A csütörtökön a végrehajtási igazgatóság (szerk.
A 2002. évi pénzmosásról szóló törvény (PMLA) megelőzésével végzett keresések kora reggel kezdődtek.
A tisztviselők kiderítették, hogy az ügy a héjvállalatok és a jogosulatlan pénzügyi csatornák hálózatára összpontosít, amelyet a csalárd ITC -igények generálására és mosására használnak – jelentette be az ANI.
A vizsgálat Shiva Kumar Deora letartóztatásából származott, amely állítólag a szindikátus főnöke. Deora -t 2025 májusában őrizetbe vették, és a múlt hónapban vádolták. A tisztviselők szerint kihallgatása és lefoglalt bizonyítékai azt mutatták, hogy számos más személy és cég bevonása a bűncselekmény bevételeiben.
A tisztviselők szerint a folyamatban lévő keresési művelet hiteles vezetőkön alapul, amelyek segítették az ügynökséget további kedvezményezettek és pénzügyi vezetékek azonosításában a tiltott hálózaton belül.
A folyamatban lévő keresési művelet hiteles vezetőkön alapul, amelyek segítették az ügynökséget további kedvezményezettek és pénzügyi vezetékek azonosításában a tiltott hálózaton belül.
A művelet célja a szélesebb pénzút nyomon követése és a bűncselekmény bevételéhez kapcsolódó vádló anyag visszaszerzése.
