A végrehajtási igazgatóság szerdán bejelentette, hogy ideiglenesen csatolt eszközöket, amelyek értéke több mint 50 lakh, az EPFO volt tisztje, Shyamlal Akhand és családja. A keresetet a pénzmosás elleni jogszabályok szerint tették meg az állítólagos megvesztegetéssel és az aránytalan eszközök felhalmozódásával kapcsolatos ügy kapcsán.
Olvassa el még az Ex-Principal Secy-t a Bhupinder Hooda-tól ₹ 14-crore eszközöket “> Az ED csatolja a Bhupinder Hooda-hoz.
Az ügynökség nyilatkozata szerint az ideiglenes csatolási végzést kedden adták ki a pénzmosásról szóló törvény (PMLA) megelőzése alapján.
Az ED azt állította, hogy az alkalmazottak Provident Alap Szervezetének (EPFO) végrehajtó tisztviselőjeként töltött hivatali ideje alatt Akhand “bántalmazta” hivatalos pozícióját 2009 és 2019 között, hogy “tiltott módon felhalmozódjon a vagyon”, messze meghaladva legitim jövedelemforrásait.
Olvassa el | ₹ 900-crore kínai befektetési alkalmazás csalás esete “> ED letartóztatja a Delhi embert ₹ 900-crore kínai befektetési alkalmazás csalás esetén
A nyomozás azt találta, hogy “korrupt” gyakorlatokkal foglalkozik, ideértve a “megvesztegetések” igényét és elfogadását, és a “bűncselekmény bevételeit” felhasználta az ő nevében, valamint a feleségének és fiának a nevében.
Az ED szerint Akhand kifejtette, hogy fizetése, bérleti jövedelme, mezőgazdasági jövedelme és felesége hímzési és öltési üzletéből származó jövedelem a pénzforrásokból származik.
Ugyanakkor “nem sikerült” bármilyen dokumentumfilm bizonyítékot készíteni, amely igazolja felesége állítólagos üzleti tevékenységeinek létezését vagy jövedelmét – mondta a szonda ügynökség.
Az ED “jelentős” készpénzbetéteket talált az Akhand több családi bankszámláján.
A csatolt ingatlanok között szerepel egy mezőgazdasági földterület az Ujjain Nalwa faluban, amelyet felesége és fia nevében közösen tartanak, és egy lakóépület az Emerald City -ben, az Indore District Jakhya faluban, amelyet Akhand nevében regisztráltak.
Az ED szerint ezen eszközök értéke 50,80 lakh.
A tisztviselővel szembeni pénzmosási ügy a CBI által az Akhand ellen benyújtott két FIR -ből származik – az egyik a megvesztegetés elfogadásáért, a másik pedig az ismert jövedelemforrásokkal szemben aránytalan vagyon birtoklása miatt.
(A PTI hírügynökség bemeneteivel)
