A Végrehajtási Igazgatóság (Ed) letartóztatta Viresh Joshi-t, az Axis Mutual Fund volt fõkereskedõjét és alapkezelőjét, egy „elülső futás” ügy kapcsán, amelyben a befektetõk állítólagos csalása volt, 200 crore-val.
Joshi-t szombaton őrizetbe vették a pénzmosás elleni törvény alapján, és augusztus 8-ig augusztus 8-ig az ED Custody-nak a Pénzmosási Törvény (PMLA) Bíróság különleges megelőzésével tartották be, jelentette a PTI.
Az elülső futás esete etikátlan és illegális gyakorlatot foglal magában az értékpapír-piacon, amelyben a brókerek vagy a kereskedők személyes haszonra vonatkozó megrendeléseket hajtanak végre a folyamatban lévő ügyfélmegrendelések előzetes ismereteinek felhasználásával. Ez a szabálytalanság aláássa a piaci integritást, és hátrányos helyzetbe hozza a többi befektetőt.
ED nyomozás és állítások
A Szövetségi Szonda Ügynökség vizsgálata a mumbai rendõrség által 2024 decemberében regisztrált FIR -ből származik, azzal érvelve, hogy Joshi, miközben az Axis Invual Fund alapkezelõjeként szolgál, a “Kisblűit” bizalmas információkat az Alapház nevében végrehajtandó ügyletekről.
Azt vádolják, hogy a részvények megelőzően kereskedelme miatt jelentős „tiltott” nyereséget generálnak, ezáltal megcsalják az Axis Invual Fund befektetőit, amelyek több mint 2 lakh crore-nál több mint kezelés alatt állnak-mondta az ED a PTI-nek.
Az ED az ügyben augusztus 1 -jén, több helyszínen indította el az ügyet, Delhi, Mumbai, Guruggram, Ludhiana, Ahmedabad, Bhavnagar, Bhuj és Kolkata területén.
Az ügynökség kijelentette, hogy “a keresési műveletek az egyes szervezetek/személyek illegális nyereségének folyamatos vizsgálatának részét képezték, mivel az Axis Invual Fund által 2018 és 2021 közötti forgatókönyvekben elõre futó kereskedelmi tevékenységek elõremûködésével foglalkoztak.”
Ed szerint: “A vádlottak egy terminált Dubaiban használtak, hogy a különböző brókerektől szerzett öszvér-kereskedési számlákon keresztül ütközzenek az elülső elülső kereskedelmi megrendelések.
A Joshi-val kapcsolatos ügy kivételével a nyomozás azt is kiderítette, hogy sok más kereskedő/bróker is visszaélte a tengelyek befektetési alapok kereskedelmére vonatkozó előzetes hozzájárulást, hogy elkényeztesse az előrehaladást, tiltott kereskedelmi nyereséget generálva, amelyek „csak a bűncselekmény bevételeit” tekintik-állítja az ügynökség.
Az ügynökség becslése szerint a különféle kereskedők/brókerek által generált tiltott alapok meghaladják a 200 crore -t, és ez az összeg sokkal magasabb lehet, a hírjelentés szerint.
