Egy delhi székhelyű férfit letartóztattak egy olyan pénzmosási ügyben, amely egy több mint 900 crore-i “csalás” befektetési alkalmazáshoz kapcsolódik, amelyet állítólag egyes kínai állampolgárok kezeltek-mondta a végrehajtási igazgatóság (Ed) pénteken.
Rohit Vij -t június 30 -án tartóztatták le a nemzeti fővárosban végzett kutatások után – mondta az ügynökség nyilatkozatában.
A csalárd séma kitett
A pénzmosásról szóló törvény (PMLA) alapján benyújtott ED -ügy egy 2022 -es FIR -ből származik, amelyet a Hyderabad rendõrség kiberbűnözési állomásán regisztráltak.
A rendõrségi panasz azt állította, hogy egyes kínai személyek és egyes indiánok együtt “megtévesztették a” befektetõket azáltal, hogy “irrealisztikusan” nagy megtérülést kínálnak a befektetésekhez.
A befektetéseket egy „Loxam” nevű hamis befektetési alkalmazáson keresztül hajtották végre, amely tévesen állította össze az azonos nevű neves francia multinacionális társasággal.
A „szennyezett” pénz nyomon követése
Az ED vizsgálat során kiderült, hogy a “szennyezett” pénzeszközöket a Xindai Technologies Pvt Ltd nevű héjszám -számlán gyűjtötték be. Ezt a társaságot egy indiai nevében hozták létre, állítólag Jack nevű kínai állampolgár utasításai alapján.
Jack aztán állítólag megszerezte a számla internetes banki hitelesítő adatait, és a pénzeszközöket 38 öszvér számlán vezette
A Hawala Hálózat felfedezetlenül
A pénzmosási művelet kritikus része Rohit Vij és társai.
Az ED azt állítja, hogy a szennyezett pénzeszközöket olyan devizákká alakították át, mint az amerikai dollár és az Egyesült Arab Emírségek Dirhams, olyan Shell Money Changer szervezetek révén, mint a Ranjan Money Corp Pvt Ltd és a KDS Forex Pvt Ltd.
Ezeket az átalakított külföldi valutákat ezután az illegális “Hawala” csatornákon keresztül adták a “kínai elkövetőknek”.
A Xindai Technologies Pvt Ltd -en keresztül 171,47 crore összegű összeget mosottak, majd később a pénzváltó -társaságok révén átalakították Forex -re – mondta az ED nyilatkozatában.
“A Ranjan Money Corp. és a KDS Forex Pvt. Ltd. bankszámláinak elemzése alapján azonban kiderült, hogy hét hónapon belül ezek a szervezetek, a Rohit VIJ ellenőrzése és működése alatt, a kínai elkövetők és más vádlott személyek által generált szennyezett pénz 903 crore -t átalakították” – mondta.
