A Szerdán a végrehajtási igazgatóság kijelentette, hogy a rögzített betéteket és a Haryana-alapú társasághoz tartozó 284 crore-nál nagyobb értékű befizetéseket és részvényeket befagyasztotta egy pénzmosási vizsgálat részeként, amely az illegális online fogadásokhoz kapcsolódik.
A keresetet a pénzmosásról szóló törvény (PMLA) büntetőjogi szakaszai alapján tették meg, miután az ügynökség kedden kezdve két napig keresést végzett a Haryana -i Gurugram és Jind négy helyiségében, a Probo Media Technologies Pvt céghez tartozó céghez tartozó céghez tartozó céghez tartozó céghez tartozik. A Ltd. és annak promóciói, Sachin Subhaschandra Gupta és Ashish Garg, jelentette a PTI hírügynökség.
Olvassa el | A korábbi CM Bhupinder Hooda volt ex-miniszterelnöki titkára ₹ 14 crore “> ED csatol 9 ingatlant, bankszámlákat, amelyek értéke ₹ 14 crore volt az ex-miniszterelnök titkára a korábbi CM Bhupinder Hooda-hoz
Az eset az állítólagos illegális online szerencsejátékokra vonatkozik, ahol a panaszosok azt mondták, hogy a rendõrségnek “csaltak” és “tisztességtelenül” mutattak be pénzt, hogy pénzt keresjenek az egyszerű “igen vagy nem” kérdések révén, míg a valóságban a “szerencsejátékot” elősegíti azáltal, hogy a játékosokat arra készteti, hogy jobban befektessenek a magasabb hozamok reményének reményében.
A vizsgálat megállapította, hogy az alkalmazás/weboldal “megtéveszti” a felhasználókat azáltal, hogy először bemutatja a valódi készség-alapú platform félrevezető képét, de végül „kizsákmányolja” őket egy fogadási rendszeren keresztül, ahol a győzelem teljes mértékben függ a véletlentől, nem a felhasználó tudásától vagy képességeitől.
Olvassa el | Karnataka: Ed Raids 3 Kongresszus MLAS, képviselő a Valmiki Scam ügyben; Siddaramaiah megjegyzi: “Mit tegyek?”
Az ügynökség szerint a vállalat platformját „véleménykereskedelemnek” írta le, azt állítva, hogy a játéknak ismereteket és készségeket kell játszani.
“A játékok elemzése azonban azt mutatja, hogy az összes játékot” igen vagy nem “-vel lehet megválaszolni, és ennélfogva csak két lehetséges eredmény van, ami megkülönböztethetetlenné teszi a szerencsejátékoktól/fogadásoktól, ami a felhasználók nehezen megkeresett pénzének elvesztését eredményezi”-mondta a szonda ügynökség a PTI-nek.
Az ügynökség azt állította, hogy az alkalmazásnak/weboldalnak nincs olyan rendszere, amely megakadályozza, hogy a kiskorúak felhasználóként regisztráljanak, nem végeznek megfelelő átvilágítást (KYC), és új felhasználókat vonzanak “félrevezető” hirdetésekkel, miközben elősegítik a választási eredményekhez kapcsolódó véleménykereskedelmet.
A végrehajtási igazgatóság (ED) szerint a társaság 134,84 crore -t kapott a Mauritiusban, a Kajmán -szigeteken és más helyszíneken székhellyel rendelkező külföldi szervezetektől, a „preferencia részvények” kérdése ellen.
“A keresések eredményeként a vádemelés és a digitális adatok lefoglalása volt. Az FDS -be és a részvényekbe történő beruházások 284,5 crore -t és három bankszekrényt fagyasztottak be a keresések során” – tette hozzá.
