A Végrehajtási Igazgatóság hétfőn több helyszínen keresési műveleteket folytatott egy pénzmosási ügy kapcsán, ahol a Meerut amulett -eladója sikerült felépítenie egy olyan birodalmat, amely több mint 100 crore -t értékes.
A szonda ügynökség keresési műveleteket folytatott 15 helyszínen Balrampurban, Lucknowban és Mumbaiban, a Chhangur Baba Alias Jalaluddin Shah, közeli társult Naveen Rohra és mások elleni pénzmosási ügyhez és mások.
A korábbi amulett -eladóval szembeni állítások között szerepel az illegális átalakítás, a külföldi alapok felhasználása és az összeesküvés olyan tevékenységekben, amelyek potenciális veszélyt jelentenek a nemzetbiztonságra – mondta az ED nyilatkozat. A kereséseket a pénzmosási törvény (PMLA) 2002 megelőzése alapján végezték el.
„A keresési műveletek során különféle vádló dokumentumokat fedeztek fel és lefoglaltak, jelezve, hogy a pénzeszközöket külföldről fogadják el, és azok átruházhatók az egyéneknek az ingatlanok megszerzésére” – tette hozzá az ED nyilatkozat.
Egy másik vádlott Chhangur Baba vallási konverziós szindikátus ügyben
Csak egy nappal ezelőtt az Uttar Pradesh Terrorizmusellenes Squad (ATS) letartóztatott egy másik vádlottot a vallási átalakítási szindikátus kapcsán, amelyet állítólag Chhangur Baba vezette.
Az ANI jelentés szerint a vádlottak, akiket Rajesh Kumar Upadhyay -ként azonosítottak, szombaton tartóztattak le.
A letartóztatás néhány nappal azután érkezik, hogy Jalaluddin és közeli segédje, Naveen, az Uttar Pradesh és azon túl vallásos konverziókban részt vevő rejtett hálózat állítólagos főnökeit letartóztatták az államból.
A törvény és a rend további főigazgatója (ADG) szerint Amitabh Yash, a banda több mint 15 éve működött, és különféle manipulációs taktikákat alkalmazott, ideértve a mézcsapdát, az adminisztratív nyomást, a kiskorúak megcélzását és a befolyásos személyek bevonását az átalakulás megkönnyítése érdekében.
„Jelentős mennyiségű külföldi finanszírozást nyomon követnek a banda” – mondta az ADG Yash korábban. „Különböző árkártyák léteztek különféle típusú konverziókhoz, és a pénzt közel 40 bankszámlán vezették át. Az ATS nyomon követi ezen alapok forrásait.”
Olvassa el | Online fogadási eset: Ed Summons Rana Daggubati, Prakash Raj, Vijay Deverakondaalso Read | ED letartóztatások A RamPrastha csoport igazgatói 1100 crore pénzmosás Casealso Read | Ed Soumk Google, Meta a fogadási alkalmazás pénzmosási ügyében
Azt is kijelentette, hogy az e pénzeszközök felhasználásával megszerzett ingatlanokat a jogi rendelkezések szerint le fogják lefogni és lebontják. „Chhangur Baba és fő munkatársa, Neetu álnév Nasreen kihallgatják a hálózatuk, a pénzügyi nyomvonalak és az eszközökkel kapcsolatban. Az illegálisan megszerzett ingatlanjaik megragadásának és lebontásának folyamatát megkezdődött. Minden olyan személy, akinek bizonyítéka van.
A 78 éves Chhangur Babát, más néven Jalaluddin Shah -t, azzal vádolják, hogy több közösség lányának megcélozta, sőt meg is tartott egy „kamatlistát” a konverziókhoz – mondta a tisztviselők.
A Chhangur egy olyan kifejezés, amelyet általában hat ujjal rendelkező személy számára használnak. Jalaluddinról azt is mondják, hogy hat ujja van.
Chhangur, aki a kerékpáron gyűrűt és amulettet értékesített, majd később a falu vezetőjévé vált, az Uttar Pradesh Balrampur kerületben található Rehra Ma faluból származik. Később az özvegyeket ígéretes ösztönzőkkel, pénzügyi segítséggel és még a vallásos megtéréshez való házassággal csábította.
