Szankcionáló szervezetek, amelyek Irán kőolajában kereskedtek
Az iráni rezsim továbbra is a Közel -Kelet konfliktusát ösztönzi destabilizáló tevékenységeinek finanszírozására. Manapság az Egyesült Államok intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy megakadályozza a bevétel áramlását, amelyet a rezsim a terrorizmus külföldi támogatására, valamint a saját népének elnyomására használ. Az Állami Minisztérium szankciókat vezet be az iráni kőolaj-, kőolajtermékekkel vagy petrolkémiai kereskedelemmel foglalkozó 20 szervezetre, és 10 hajót azonosítja blokkolt ingatlanként.
Az összes célt az 13846 végrehajtási végzés (EO) alapján jelölik meg, amely felhatalmazza és újbóli szankciókat engedélyezi Iránra vonatkozóan.
Irán petrolkémiai kereskedelmének megcélzása
Ez a fellépés magában foglalja a tizenhárom szervezetnek a több joghatóságon keresztüli kijelölését is, amelyek az iráni származású petrolkémiai anyagok átfedését, eladását és vásárlását folytatják. Bár az iráni petrolkémiai ipar és az export az iráni gazdaság kritikus ágazata, az iráni nyersolaj -exportnál kevésbé jelentős, mint az iráni kőolaj -export, és az utóbbi években növekedtek, hogy milliárd dollárt generáljanak tiltott pénzeszközökben Irán destabilizáló tevékenységeihez. A rezsim tiltott olajkiviteléhez hasonlóan az iráni petrolkémiai termékeket gyakran a harmadik országok közvetítőiben átkerülnek annak érdekében, hogy elkerüljék eredetüket, mielőtt a termékek elérik a végső vásárlóikat. A mai fellépés a közvetítőket, valamint az iráni petrolkémiai termékek vásárlóit célozza meg.
A Kanchan Polymers egy indiai székhelyű vállalat, amely 1,3 millió USD értékű iráni származású petrolkémiai termékeket, beleértve a polietilént, több mint 1,3 millió USD-t importált és vásárolt.
A Kanchan Polimereket az EO 13846 3. szakaszának a) pontjának iii. Szakaszának (iii) pontja alapján jelölik meg, hogy jelentősen részt vegyen egy jelentős tranzakcióban az iráni petrolkémiai termékek vásárlására, beszerzésére, eladására, szállítására vagy forgalmazására.
Az Alchemical Solutions Private Limited (Alchemical Solutions) egy indiai székhelyű petrolkémiai kereskedelmi társaság, amely az iráni származású petrolkémiai termékeket importálta és vásárolta meg, több mint 84 méterre értékelve több vállalatból 2024 január és december között.
Az Alchemical Solutions -t az E.ο 3. szakaszának a) pontjának iii. Szakasza szerint jelölik meg. 13846 A petrolkémiai termékek vásárlásának, beszerzésének, eladásának, szállításának vagy forgalmazásának jelentős tranzakciójának tudatosan részt vevő ügylete miatt.
A Ramniklal S Gosalia and Company (Ramniklal) egy indiai székhelyű petrolkémiai vállalat, amely importált és vásárolt iráni származású petrolkémiai termékeket, 22 millió USD-nál értékelve, beleértve a metanolt és a toluolt, több társaságtól, 2024 január és 2025 január között.
A Ramniklal -t az EO 13846 3. szakaszának a) pontjának iii. Szakaszának (iii.) A pontja alapján nevezik ki, hogy tudatosan részt vegyen egy jelentős tranzakcióban az iráni petrolkémiai termékek vásárlására, beszerzésére, eladására, szállítására vagy forgalmazására.
A Jupiter Dye Chem Private Limited (Jupiter Dye Chem) egy indiai székhelyű petrolkémiai kereskedési társaság, amely importált és vásárolt iráni származású petrolkémiai termékeket, ideértve a toluolt is, több mint 49 millió USD-t értékelve több társaságtól 2024 január és 2025 január között.
A Jupiter Dye Chem -et az EO 13846 3. szakaszának a) pontja (iii) pontja alapján jelölik meg, hogy jelentősen részt vegyen egy jelentős tranzakcióban az iráni petrolkémiai termékek vásárlására, beszerzésére, eladására, szállítására vagy forgalmazására.
A Global Industrial Chemicals Limited (Global Industrial) egy indiai székhelyű vállalat, amely az iráni származású petrolkémiai termékeket, köztük a metanolt, több vállalatból 51 méterre értékelte, 2024. július és 2025 január között.
Az EO 13846 3. szakaszának a) pontja (iii) pontja alapján a globális ipari iparágot jelölik meg, hogy tudatosan részt vegyen egy jelentős tranzakcióban az iráni petrolkémiai termékek vásárlására, beszerzésére, eladására, szállítására vagy marketingjére.
A Perzisztens Petrochem Private Limited egy indiai székhelyű vállalat, amely körülbelül 14 millió értékű szállítmányt importált, amely iráni származású petrolkémiai anyagokat, például metanolt tartalmaz, több társaságból, beleértve a Bab al Barsha-t, 2024 október és 2024. december között.
Az EO 13846 3. szakaszának a) pontja (iii) pontja alapján kitartóan jelölik meg, hogy jelentősen részt vegyen egy jelentős tranzakcióban az iráni petrolkémiai termékek vásárlására, beszerzésére, eladására, szállítására vagy marketingjére.
A mai szankciókkal kapcsolatos intézkedések eredményeként, valamint az EO 13846 EO-val összhangban az Egyesült Államokban vagy az Egyesült Államok birtokában vagy ellenőrzésében szereplő összes vagyonok minden vagyona és érdekei blokkolva vannak, és be kell jelenteni a
A Kincstári Tanszék Irodájának Irodája (OFAC). Ezenkívül minden olyan szervezet és egyén, akik tulajdonjoggal rendelkeznek, akár közvetlenül, akár közvetve, egy vagy több blokkolt személy 50 % -át is blokkolják.
Az Egyesült Államok minden olyan tranzakciója, amelyben vagy az Egyesült Államokon belül (vagy átmenetileg), amely a kijelölt vagy más módon blokkolt személyek tulajdonában lévő vagyont vagy érdekeket tartalmazza, tilos, kivéve, ha az OFAC által kiadott általános vagy konkrét licenc vagy a mentesített licenc engedélyezi. Ezek a tilalmak magukban foglalják a hozzájárulás vagy a pénzeszközök vagy szolgáltatások biztosításának vagy nyújtásának bármilyen hozzájárulását vagy nyújtását bármely blokkolt személy számára, vagy annak érdekében, hogy bármely ilyen személytől származó hozzájárulást vagy rendelkezést vagy szolgáltatást nyújtsanak be.
Az amerikai kormányzati szankciók hatalma és integritása nemcsak az Egyesült Államok kormányának azon képességéből származik, hogy kijelölje és felvegye a személyeket a kifejezetten kijelölt állampolgárok és blokkolt személyek (SDN) listájához, hanem a törvénynek megfelelően az SDN -listából való személyek eltávolítására irányuló hajlandóságból. A szankciók végső célja nem a büntetés, hanem a viselkedés pozitív változása.
Az SDN -listáról való eltávolításra vonatkozó petíciókat el lehet küldeni a következőkre: OFAC. Felülvizsgálat@treasury.gov.
A petíció benyújtói hivatkozhatnak az Állami Minisztérium kifogási útmutató oldalára is.
