Az Interpol ezüst értesítést bocsát ki India kérésére, a célok ex-francia nagykövetségének, Shubham Shokeennek a Visa csalás szondájában

Az Interpol az indiai hatóságok kérésére kiadta első ezüst értesítését, hogy segítsen nyomon követni Shubham Shokeen, a francia nagykövetség volt tisztje, akit egy jelentős vízumcsalás esetén kívánnak.

Mi az ezüst értesítés?

Az ezüst értesítést az Interpol nemrégiben bevezetett, színkódolt értesítése, amelyet ez év januárjában indítottak egy kísérleti projekt részeként, amelynek célja a tiltott eszközök mozgásának nyomon követése az egész világon. India a kezdeményezésben részt vevő országok között van. Nevezetesen, az első ezüst értesítést Olaszország kérésére adták ki, jelentette a PTI.

Olvassa el még: A TCS ex-alkalmazottja szerint a „Visa csalás” állítja, hogy a „játékrendszer” a H-1B szabályai és az amerikai munkaügyi törvények megkerülésére-mondja a jelentés

Az Interpol jelenleg kilenc színű, a nemzetközi együttműködésben kifejtett célokra tervezett kilenc színű értesítést bocsát ki. Az ezüst értesítés új dimenziót ad hozzá, az illegális pénzügyi eszközök nyomon követésére összpontosítva, jelezve az Interpol transznacionális bűncselekményeinek leküzdésére szolgáló eszközök stratégiai bővítését.

Ezenkívül a piros értesítést egy szökevény fogva tartásának kérésére használják, a kék további információkat keres egy személyről, a fekete az ismeretlen testek azonosítására szolgál, és a sárga segít az eltűnt személyek megtalálásában.

India az 51 tagállam közé tartozik, amelyek részt vesznek az ezüst értesítés kiadásának első szakaszában. A kísérleti projekt novemberig folytatódik. A kísérleti szakasz részeként minden ország kilenc ezüst értesítést kaphat.

A CBI azt mondja: “Az országok információkat kérhetnek az eszközökről …”

“Az ezüst értesítések és diffúzások révén a tagállamok információkat kérhetnek a személy bűncselekményeihez kapcsolódó eszközökről, mint például csalás, korrupció, kábítószer -kereskedelem, környezeti bűncselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények” – mondta a Kedden nyilatkozatában a Központi Vizsgáló Iroda (CBI).

Azt állította, hogy az értesítés megkönnyíti a mosott eszközökkel kapcsolatos információk megkeresését, azonosítását és megszerzését, beleértve az ingatlanokat, a járműveket, a pénzügyi számlákat és a vállalkozásokat – mondta a CBI.

Olvassa el még: A bajok fel lehet szerelni a Sheikh Hasina -t, mivel a bangladesi rendõrség az Interpol „piros figyelmeztetést” kéri a volt miniszterelnök ellen

Az országok később felhasználhatják ezeket az információkat a kétoldalú elkötelezettség alapjául, ideértve a kétoldalú lefoglalási kérelmeket, az eszközöket vagy az eszközök helyreállítását, a nemzeti törvények függvényében – mondta az ügynökség.

A nyilatkozat szerint az Interpol két ezüst értesítést adott ki a CBI kérésére. Az első kérést május 23 -án tették meg Shokeen, a személyi vízumok és a delhi francia nagykövetség helyi jogi tisztviselője ellen, a második pedig május 26 -án Amit Madanlal Lakhanpal ellen, amelyet a végrehajtási igazgatóság akart.

Ki az a Shubham Shokeen? Mit követ el az általa elkövetett vízumcsalás?

A CBI India első ezüst értesítését biztosította Shokeen ellen, mert nagyszabású vízumcsaládban való részvétele volt.

Shubham Shokeen volt az Újdelhi francia nagykövetségének volt személyi vízum- és helyi jogi tisztviselője. 2019. szeptember és 2022. május között Shokeen összeesküdött másokkal, hogy megkönnyítsék a schengeni vízumok kibocsátását az INR 15 lakh -tól az INR -től 45 lakh -ig terjedő illegális kifizetésekért cserébe.

Olvassa el még: „SuperTech és a 8 bank …”: Az SC megrendeli a CBI szondát az építő-bank Nexus-ba Delhi-NCR-ben | 10 tudnivaló

A bűncselekményből származó bevétel felhasználásával hat mozgathatatlan ingatlant szerzett Dubaiban, az Egyesült Arab Emírségekben, körülbelül 7 760 500 Dirhams (INR 15,7 crore körül) értékelve.

Ezt megelőzően a CBI kék értesítést is kiadott a tartózkodási helyének nyomon követésére.

A CBI által 2022 decemberében benyújtott FIR szerint a vádlottak – Shokham Shokeen és Aarti Mandal – a nagykövetség vízumszövetségének helyi ügyvédi tisztviselőinek (LLO -ként) szolgálják fel, és állítólag másokkal összeesküvésbe kerültek, hogy 2022. január 1 -je és május 6. között végezzék el a csalást.

Shokeen és Mandal állítólag megkönnyítették a Schengeni Vízumok csalárd vízumát a pandzsábi és dzsammai jelentkezők számára. A csalás hamis és hamis dokumentumok benyújtását jelentette, ideértve a Bengaluru-i székhelyű magánvállalat állítólag kiadott leveleket a francia főkonzulátusnak, a Bengaluruban, és belépési vízumot kért az egyének számára, akik azt állítják, hogy csatlakoznak a franciaországi Port-Havre magánvállalatokhoz.

A vízumok megadása után a vádlottak állítólag megsemmisítették a vízumosztály összes kapcsolódó nyilvántartását és iratát, hogy töröljék a csalás bizonyítékait.

Második ezüst értesítés Amit Madanlal Lakhanpal ellen

A CBI az Indiában a csomóponti testület az Interpolhoz kapcsolódóan. Az ország minden bűnüldöző szervének az Interpol segítségével a CBI -n keresztüli segítségnyújtás kérésére irányul.

Lakhanpal, akit a végrehajtási igazgatóság keres, állítólag létrehozott egy MTC nevű kriptovalutát, amelyet Indiában nem ismernek el saját pénzügyi nyeresége miatt – mondta a nyilatkozat.

Olvassa el még: Vajon más országok követik -e Ukrajna vezetését és legalizálni a kriptovalutát?

“A befektetőket arra késztette, hogy fektessenek be az MTC -be, és kb. 113,10 crore -t gyűjtött be tőlük. Ezt a kormány vagy az Indiai Reserve Bank szükséges engedély és engedély nélkül tette meg” – mondta.

A CBI azt mondta, hogy nem adta vissza a befektetett összeget a betéteseknek, amint azt a pénzeszközök beszedése során megígérte.

“Összebizonyította az összegyűjtött pénzeszközöket, és megcsalta a befektetőket. Az emberek csalogatása érdekében a Pénzügyminisztérium meghatalmazott képviselőjeként jelentkezett” – mondta az ügynökség.

Ezüst értesítések és diffúzások révén a tagállamok információkat kérhetnek a személy bűncselekményeihez kapcsolódó eszközökről, mint például csalás, korrupció, kábítószer -kereskedelem, környezeti bűncselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények.

A nyilatkozat szerint India már benyújtotta az ezüst értesítések közzétételi kérelmeit a CBI, a Végrehajtási Igazgatóság és a Kábítószer -ellenőrzési Iroda által kivizsgált esetekben.