A Központi Nyomozó Iroda (CBI) 22 FIR -t regisztrált a bankok/lakás pénzügyi vállalatainak és az építőipari házak közötti állítólagos kapcsolathoz kapcsolódóan a Nemzeti Fővárosi Régió (NCR) háztulajdonosainak becsapására. A vizsgálat részeként a CBI 47 helyszínen keresést végzett Delhi, Guruggram, Noida, Nagy -Noida, Ghaziabad és más NCR területeken. Ezek a keresések különféle vádló dokumentumok és digitális bizonyítékok visszanyeréséhez vezettek.
Ez egy héttel a Legfelsõbb Bíróság irányítása után az építők “szentségtelen Nexus” kivizsgálására irányuló iránya.
A Jaypee Sports International Ltd, a Jaiprakash Associates Ltd, az Ajnara India Ltd, a Vatika Ltd, a Jaypee Infratech Ltd, a SuperTech és az Idea Builders, a FIR -ben a nyomozó ügynökség nevezte ki, a PTI jelentése szerint a FIR -ben a nyomozó ügynökség nevezi ki.
Az olyan bankárokat és pénzügyi intézményeket, mint az Indiai Állami Bank, az Indiabulls Housing Finance Ltd, a Piramal Finance, a HDFC Bank, az ICICI Bank, a Tata Capital Housing Finance és a PNB Housing Finance Ltd, az ügynökség gazdasági bűncselekmények egységének regisztrált FIRS -ben is nevezték ki.
A Surya Kant és N Kotiswar Singh igazságszolgáltatókból álló pad, április 29 -én megengedte az ügynökségnek, hogy hat előzetes vizsgálatot hivatalos vizsgálatokká alakítson.
Olvassa el | ED a Hyderabad több helyén több helyszínen végez razziákat a többszörös juh-disztribúciós átverés kapcsán
A szonda több bank és pénzügyi intézmény által bevezetett szubverzív rendszerre összpontosít. E rendszer keretében a kölcsönöket szankcionálták a háztulajdonosok számára, de közvetlenül az építőknek folyósították, akik az EMIS fizetéséért felelősek, amíg a lakások birtoklását nem adták át.
Miután sok fejlesztő nem teljesítette kötelezettségvállalásait, a bankok elkezdték követelni a háztulajdonosok visszafizetését – annak ellenére, hogy nem kapták meg otthonukat.
Felismerve az állítólagos csalás komolyságát, a legmagasabb bíróság dicsérte a CBI -t a „szorgalmáért”, megjegyezve, hogy az ügynökség több mint 1000 személyt kérdezett fel, és vizsgálata részeként 58 projekthelyet vizsgált meg.
Olvassa el | Ed Raids több Mumbai helyszínt, beleértve az ex-Vasai-Virar biztos házát
A bíróság azt is megjegyezte, hogy a hetedik előzetes vizsgálat még folyamatban van. Ez a különféle építők projektjeire vonatkozik – a SuperTech Ltd -t kiemelkedő – a Nemzeti Fővárosi Régión kívül, beleértve Mumbai, Bengaluru, Kolkata, Mohali és Allahabad.
A Bíróság több mint 1200 háztulajdonos által benyújtott petíciót tárgyalt, akik a szubszin -rendszer keretében lakásokat foglaltak el a Noida, a Nagy -Noida és a Guruggram projektjeiben. A petíció benyújtói azt állítják, hogy a pénzügyi intézmények „kényszerítik” őket az EMI -k fizetésére, annak ellenére, hogy még nem kaptak otthont.
(Ügynökségi bemenetekkel)
