ÚJ DELHI: Az indiai pénzügyi bűncselekmény-ellenes ügynökség, a végrehajtási igazgatóság (szerk.) Fejlesztett globális rangsorolása során a pénzmosás elleni küzdelem során a devizával (Forex) és a közvetlen külföldi befektetésekkel (FDI) prioritást élveznek-mondta Rahul Navin főnöke csütörtökön.
A Nemzeti Fővárosban az ED által szervezett rendezvényen Navin elmondta, hogy a multidiszciplináris szonda ügynökség a közelmúltban fokozta a pénzmosásról szóló végrehajtási intézkedését, ami 15 261 crore-t, például a befektetők és bankok visszatérítéséhez vezetett, a FY25-ben 30 esetben.
Olvassa el | RBI, hogy folytassa az intervenciókat a devizapiacon, a szűk likviditás ellenére
Tavaly szeptemberben a párizsi székhelyű pénzügyi cselekvési munkacsoport (FATF), egy olyan globális ügynökség, amely kidolgozza a pénzmosás és a terrorista finanszírozás elleni küzdelem politikáját, Indiát helyezte a „Rendszeres nyomon követési kategóriába”, amelyet csak az Egyesült Királyság, Franciaország és Olaszország osztott meg a G-20 országok között.
„A következő terület, ahol ebben az évben szándékozunk összpontosítani, a devizakezelési törvény (FEMA) megsértésére irányul” – mondta Navin.
Az ED -t a FEMA végrehajtásával bízták meg annak biztosítása érdekében, hogy a Központi Kormány és az Indiai Reserve Bank (RBI) által kiadott szabályok, rendeletek, értesítések, körlevelek, irányelvek és végzések levélben és szellemben kövessék – mondta Navin.
Olvassa el | Forex kártya vs betéti kártya: Melyik segít megtakarítani a jelölési díjakat?
„Ennek a mandátumnak a teljesítése érdekében Ed elvégzi a szükséges nyomozásokat és az ítéletet, és szankciókat fog kiszabni az export-import-manipulációkkal, az FDI-vel kapcsolatos normák megsértésével és a külső kereskedelmi hitelfelvételekkel kapcsolatban, a földbirtoklás korlátozásait a nem rezidensek általi alátámasztáshoz, az indítványok számára az előadásokhoz, az indítványok számára, az indítványok számára, az indítványok számára, az indítványok számára, az indítványok számára, az indítványok számára, az indítványok számára, az indítványok számára, az indítványok számára, az adagolók számára, az adagolók számára, az adagolók számára, az adagolók számára, az előadásokhoz, az előadásokhoz. – mondta Navin.
A FEMA egy polgári törvény, és a nemteljesítésben részesülő felek önkéntesen alkalmazhatják az ED -re vagy az RBI -t a bűncselekmények vagy az összeg összegének megfizetésével. Miután a bűncselekményt összeállították, a személy ellen további intézkedéseket nem folytatnak.
Olvassa el | A külföldi befektetők alternatívákat akarnak Kínára. Így tervezi India lepattanni.
A pénzmosási ügyekben részt vevő eszközök visszatérítésének felgyorsítása érdekében az ED egyre inkább elfogadja a „nem büntetés-alapú elkobzás és a visszatérítés” megközelítését, az eszköz elvesztésének globális gyakorlatát, ahol nem lehet büntetőjogi ítéletet szerezni, mint például az alperes halott, ismeretlen vagy hiányzó tényezők, vagy ahol a régi ügyekben nem lehet büntetőeljárást kezdeményezni.
Navin elmondta, hogy az első években, miután 2005 -ben hatályba léptek a pénzmosási törvény (PMLA) megelőzésére, kevesebb, mint 200 esetet nyilvántartottak egy év alatt. A csatolt teljes bűncselekmény csak 5 171 crore volt 2014. március 31 -ig, az első büntetőeljárási panaszt csak 2012 -ben nyújtották be.
Az elmúlt évtizedben azonban jelentősen felgyorsultak a PMLA végrehajtási tevékenységeiben, 5 113 új pénzmosási szondát kezdeményeztek a 2024-ig tartó tíz évben, átlagosan évente több mint 500 esetet tartva-mondta a szondaügynökség vezetője.
A FY25 -ben 775 új PMLA -vizsgálatot indítottak, 333 ügyészi panaszt nyújtottak be és 34 személyt elítéltek – mondta Navin.
Ebben az időszakban az ED 461 ideiglenes kötődési megrendelést bocsátott ki, amelynek értéke 30 036 crore -nél értékes – a kötődések számának 44% -os növekedése és az érték 141% -os növekedése az előző évhez képest. 2025. március 31 -én az ideiglenes kötődés alatt álló eszközök teljes értéke körülbelül 1,55 trillió volt, a hivatalos adatok szerint.
Az indiai SV Raju további ügyvéd, aki jelen volt az alkalommal, azt mondta, hogy az ED tisztviselőinek „hatalmukkal kell használniuk a letartóztatást nem liberálisan, de óvatosan”, mint a letartóztatás megfelelő alapja, és az időzítés fontos volt.
