A Végrehajtási Igazgatóság (szerk.) Pénteken azt állította, hogy a kannada színész, Ranya Rao “egy” jól felépített “műveletet rendezett társultjaival az arany csempészetének Indiába való csempészetére, mivel ez egy 34 crore-nál nagyobb értékű vagyonát csatolt egy pénzmosás vizsgálat részeként.
A Harshavardini Ranya álnév Ranya Rao -t (32) a Bengaluru Kempegowda nemzetközi repülőtérről március 3 -án letartóztatta a Bengaluru Kempegowda nemzetközi repülőtérről, miután Dubaiból landolt. A DRI tisztviselői 14,2 kg aranyrudat hoztak be, amelynek értéke 12,56 crore értékű volt a birtokából.
Az ED egy nyilatkozatában kijelentette, hogy néhány köztisztviselő “lehetséges” részvételét Rao tiltott tevékenységeinek megkönnyítésében ellenőrzés alatt tartják, mivel a színész “segített” a repülőtéren, amikor Indiába érkezett.
A Szövetségi Szonda Ügynökség szerint egy ideiglenes végzést bocsátottak ki a pénzmosási törvény (PMLA) megakadályozása alapján, hogy Rao házát a Victoria Layout -ban csatolják, és egy telek, amely a Bengaluru -i Arkavathi Layout -ban található, egy ipari földterületet Tumkurban és egy mezőgazdasági földterületet Anekal Talukban.
Ezeknek az eszközöknek a valós piaci értéke kombinált értéke 34,12 crore, mondta.
Olvassa el | Ranya Rao színésznő óvadékot kap az aranycsempészetben, de őrizetben marad
A PMLA-ügyet Rao és mások ellen nyújtották be, miután megismerik a március CBI FIR-t és a DRI panaszt egy nagyobb Indiában egy nagyobb aranycsempésző ütővel kapcsolatban.
A CBI FIR két külföldi állampolgár-az omán és az Egyesült Arab Emírségek állampolgárának-elhallgatására is vonatkozott a Mumbai nemzetközi repülőtéren, 21,28 kg csempészett külföldi eredetű aranygal, amelynek értéke 18,92 crore.
A digitális lábnyomok támogatása
A színész “részvételét” a bűncselekményből származó bevételek előállításában, birtoklásában és keringésében tovább “megerősítette” a digitális lábnyoma, beleértve a számlákat, az exportnyilatkozatokat, a külföldi megtámadási nyilvántartásokat és a rögzített csevegést, amely „aktív szerepét” állította elő a csempészet szindikátusában, az ED állította.
“Ranya Rao, a Tarun Konduru Raju-val és másokkal való aktív összejátszásban, jól strukturált műveletet szervezett az arany csempészetének Indiába.
“Az aranyat Dubaiban, Ugandában és más joghatóságokban székhellyel rendelkező beszállítóktól szerezték be, és a hawala csatornákon keresztül készpénzben fizettek kifizetéseket, ezáltal megkerülve a jogi pénzügyi rendszereket” – mondta az ügynökség.
Olvassa el | Aranycsempészet: visszaesés Ranya Rao, férje, Jatin Hukkeri, hogy válasszon
Azt állította, hogy Dubaiban hamis vám nyilatkozatot nyújtottak be, és csalárd módon nyilvánították az aranyszállítás rendeltetési helyét Svájcnak vagy az Egyesült Államoknak, míg az aranycsempészek tényleges utazása Indiába ment.
Amit az ED talált
Megállapítást nyert, hogy kettős utazási dokumentumokat használtak – az egyik a bejelentett export rendeltetési helyhez, a másik pedig az Indiába való tényleges érkezésükhöz -, hogy elkerüljék az ellenőrzést és megkönnyítsék az indiai repülőtereken való csempészetet – mondta az ED.
A csempészett aranyat ezután Indiában adták el készpénzért az ékszerészeknek és más helyi szervezeteknek, és a bevételeket később a “Hawala” átutalásokon keresztül mosották el, hogy finanszírozzák az ismétlődő küldeményeket, hogy több aranyat csempészjenek Indiába – találta.
Azt állította, hogy a lefoglalt mobiltelefonokból származó “bizonyítékok” a digitális eszközök kriminalisztikai kitermelése felfedte a “részletes koordinációt” a külföldi aranyszállítókkal, a “Hawala” operátorokkal és a dubai székhelyű vámügynökökkel.
Rao az ügynökség szerint tagadta a lefoglalt arany és más eszközök ismereteit az ED nyilatkozatának nyilvántartása során, ám állításai “ellentmondásos” voltak a lefoglalt fizikai bizonyítékokkal összehasonlítva, ideértve a nevét, az utazási és vásárlási nyilvántartások, valamint a digitális beszélgetéseket.
Olvassa el | Ranya Rao színész mozgatja a Karnataka Legfelsõbb Bíróságot, amely óvadékot kér az aranycsempészetben
Az ED által az ügyben azonosított bűncselekmény teljes bevétele 55,62 crore.
Ez magában foglalja a kb. 38,32 crore-t, amelyet a nyomozás során összegyűjtött bizonyítékok elemzésével azonosítottak, mint például a külföldi számlák, a vámok nyilatkozata és a hawala-kapcsolt átutalások.
Az ED szerint a kötődést a sérült eszközök elrejtésének vagy elidegenedésének megakadályozása és a bűncselekmény bevételeinek biztosítása érdekében végezték el, még akkor is, ha hozzátette, hogy az eset vizsgálata folyamatban van, ideértve a szindikátusban részt vevő más személyek azonosítását is.
Rao tartózkodási helyének átkutatása, letartóztatása után, egy „nem elszámolt” összeget fedezett fel, 2,67 crore -t készpénzben és arany ékszerekben, 2,06 crore értékben.
