A Mumbai Gazdasági Bűncselekmények Wing (EOW) letartóztatta Arunachalam Ullahanathan Maruthuvar-t, a New India Szövetkezeti Bank (NICB) jogellenes felhasználásának vádját. Arunachalam, aki az elmúlt egy hónapban elmenekült, vasárnap reggel adta át a mumbaii Eow irodában, tájékoztatta az Eow. Arunachalam Ullahanathan Maruthuvar, más néven Arun Bhai, azzal vádolják, hogy az elrabolt alapok jelentős részét megkapta.
Eow kijelentette, hogy állítólag az Arunachalam Ullahanathan Maruthuvar körülbelül 30 crore -t kapott a NICB jogellenes felhasználott pénzeszközeiből a fő vádlott Hitesh Mehta -tól.
Az EOW több csapatot telepített India különböző részein, hogy nyomon kövesse Arunachalamot a menekülés ideje alatt. Átadását követően Arunachalam Ullahanathan Maruthuvar -ot letartóztatták és a bíróság elé terjesztették.
A bíróság március 18 -ig tartotta a rendõrségi őrizet további vizsgálat céljából.
Egyéb letartóztatások a New India Szövetkezeti Bank (NICB) ügyben
Március 15-én a mumbai rendõrség Eow letartóztatta Kapil Dedhia polgári vállalkozót a Vadodarából a New India Szövetkezeti Bankban a 122 crore-i elrablás során.
Kapil Dedhia -t pénteken fogva tartották a gudzsaráti városban, és szombaton Mumbaiba vitték. Egy helyi bíróság március 19 -ig rendõrségi őrizetbe vette őt.
A rendõrség szerint a jogellenesen felhasznált összeg 12 crore -t jóváírták Dedhia számlájára. A pénz egy részét Dharmesh Paun ingatlanfejlesztőtől kapta, aki szintén vádlott.
Korábban az EOW letartóztatta Manohar Arunachalamot, az Unnathan Arunachalam fiát is, mert állítólag segített apja menekülését és részt vett a csalárd ügyletekben.
Manoharot, aki Maladban tanácsadó céget működtet, Dahisar északi külvárosából tartóztattak le és rendõrségi őrizetbe vették. A letartóztatott vádlott Manohar Arunachalam az EOW szonda szerint a tanácsadó cég bankszámlájáról pénzt adott a Mehta -nak.
Az EOW letartóztatta a fő vádlottot, Hitesh Mehta -t, a bank vezérigazgatóját és a számlavezetőt, a bank volt vezérigazgatóját, Abhimanyu Bhoan -t és Dharmesh Paun ingatlanfejlesztőt.
Beleértve a Dedhia-t, az Eow eddig öt személyt tartóztatott le, és még sokan másnak nevezték el Wanted vádlottnak, köztük a bank volt elnöke, Hiren Bhanu és felesége, az ex-vice-szülő, Gauri Bhanu, aki közvetlenül a csalás megkezdése előtt elmenekült.
Mi az új India Szövetkezeti Bank (NICB) esete?
Az új India szövetkezeti bank esete a bank kincstárából 122 crore elrablását foglalja magában. A rendõrség szerint a 122 crore -t a bank Prabhadevi és Goregaon irodáinak széféből vették fel.
Az RBI ezt követően megakadályozta a bankot abban, hogy új hiteleket és felfüggesztett betéti visszavonásokat adjon ki, helyettesítve az igazgatótanácsát és kinevezve az adminisztrátort.
Az elrablás akkor derült fényre, miután az Indiai Reserve Bank megvizsgálta a hitelező készpénzes széfeit, ezt követően az ügyet a Dadar rendőrségen regisztrálták. A szondát ezután átvittük az EOW -ba.
