Újdelhi: Anil Ambani iparos kedden jelent meg a végrehajtási igazgatótanács (szerk.) Az állítólagos alapok elterelési ügyével összefüggésben – mondta két ember, aki tudatában volt a fejlesztésről.
Az ügynökség, amely a pénzmosást és a deviza törvények megsértését vizsgálja, a pénzeszközök állítólagos elterelését vizsgálja a kapcsolódó félig a kapcsolódó félbe, megfelelő közzététel nélkül. A társaság a múlt héten azt mondta, hogy ez az expozíció 6500 crore volt, és magának februárban nyilvánosságra hozta ezt az ügyet.
A Reliance infrastruktúra fenntartja, hogy szorgalmasan folytatta a díjak visszanyerését ebben a kérdésben, és a nyugdíjas Legfelsõbb Bíróság bírója és a Bombay Legfelsõbb Bíróság előtt benyújtott meditációs díjat kötelező meditációs eljárások révén a Társaság egy olyan megállapodásra érkezett, hogy visszaszerezze a 6500 crore -e kitettségét.
Bővebben: SMAS mozgatja az NCLAT -ot, hogy megakadályozza a Gensol IRP 164 EV bérbeadását
Anil Ambani 2022 márciusa óta nem tartózkodik a Reliance infrastruktúrában.
A Queries e -mailt küldött az Anil Ambani Reliance Group -nak és a Pénzügyminisztériumnak kedden, és a legfrissebb fejlesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a jelentés közzététele idején megválaszolatlan maradt.
Szélesebb körű vizsgálat folyamatban van
Az ANI hírügynökség arról számolt be, hogy az Ambanit felkérték, hogy jelentkezzen a nyomozók előtt a pénzmosásról szóló törvény megelõzésével kapcsolatos feltételezett pénzügyi szabálytalanságok és lehetséges jogsértések miatt. A szonda ügynökség megvizsgálja az ügyhöz kapcsolódó különféle szervezetek és egyének szerepét – jelentette be az ANI.
2020 májusában a Vállalati Ügyek Minisztériuma utalt a Price Waterhouse & Co Chartered Accountants LLP (PW) lemondására, mint néhány csoportvállalat könyvvizsgálói, anélkül, hogy a FY19 -es könyvvizsgálati jelentést adnánk a Nemzeti Pénzügyi Jelentési Hatóságnak (NFRA).
Az NFRA megvizsgálta az auditorok által, amelyeket később kinevezett a Reliance Home Finance Ltd, a Reliance Commercial Finance Ltd és a Reliance Capital Ltd esetében, és az állítólagos szakmai kötelességszegés miatt büntette az auditorokat – mutatták.
A Reliance Infrastruktúra mérnöki és építési szolgáltatásokat nyújt az energia-, utak, a metró vasúti és más infrastruktúra -ágazatok számára. Ezenkívül a védelmi ágazatban és az infrastruktúra területén számos projekt megvalósításával, üzemeltetésével és karbantartásával foglalkozik a speciális célú járművei révén – mondta a cég a weboldalán.
Végezte el a Mumbai Metro Line One projektet, és egyben egy olyan közüzemi társaság is, amely az Energy Business értékláncán jelen van – mondta a cég.
Az ED korábban kilátó körlevelet adott ki Ambani ellen, és a PMLA szerinti nyilatkozatának rögzítésére törekedett, a Hindustan Times augusztus 1 -jén számolt be.
A pénzügyi bűncselekmény -szonda ügynökség több csoportos társaság és ember, köztük a Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group Company társaságok helyiségeiben is kereséseket végez.
