A Mumbai bírósági elrendelései a korrupció nyomozásának FIR-je az ex-Sebi főnöke, Madhabi Puri Buch ellen, 5 másik

Mumbai, március 2. (PTI) Egy speciális bíróság itt utasította a korrupcióellenes irodát (ACB), hogy FIR-t nyilvántartásba vegyen a SEBI volt elnöke, Madhabi Puri Buch és öt másik tisztviselő ellen az állítólagos tőzsdei csalások és a szabályozási jogsértések miatt. “Vannak prima facie bizonyítékok a szabályozási lapsokról és az összejátszásról, amely tisztességes és pártatlan szondát igényel” – mondta a SHASHIKANT EKNATHRAO BANRAR különleges ACB Bíróság bírája a szombaton átadott végzésben.

A bírósági végzés azt is megjegyezte, hogy az állítások felismerhető bűncselekményt tesznek közzé, amely nyomozást igényel. A bűnüldözés (ügynökségek) és az Indiai Értékpapír- és Tőzsde Bizottság (SEBI) tétlenségének megköveteli a CRPC (büntetőeljárási törvény) rendelkezései alapján bírósági beavatkozást – tette hozzá.

Buchon kívül a többi tisztviselő, aki ellen a bíróság elrendelte a FIR nyilvántartásba vételét, a BSE ügyvezető igazgatója és vezérigazgatója, Sundararaman Ramamurthy, az akkori elnök és közérdekű igazgató, Pramod Agarwal, valamint Sebi három tagja, Ashwani Bhatia, Ananth Narayan G és Kamlesh Chandra Varshney. A bíróság kijelentette, hogy figyelemmel kíséri a szondát, és 30 napon belül (az ügyről) státusjelentést kért. A panaszos, a média riporter, nyomozást kért a javasolt vádlottak által elkövetett állítólagos bűncselekményekről, amelyek nagyszabású pénzügyi csalásokat, szabályozási jogsértéseket és korrupciót vontak maguk után. Az állítások a tőzsdén működő társaság csalárd felsorolására vonatkoznak, a szabályozó hatóságok, különösen a SEBI aktív részvételével, az 1992. évi SEBI törvény szerinti betartás nélkül, valamint az annak alapján.

A panaszos azt állította, hogy a SEBI tisztviselői nem jártak be törvényes kötelezettségükben, megkönnyítették a piaci manipulációt, és lehetővé tették a vállalati csalásokat azáltal, hogy lehetővé tették egy olyan társaság felsorolását, amely nem felel meg az előírt normáknak. Annak ellenére, hogy megközelítették a rendőrséget és a szabályozó testületeket, amelyek több alkalommal érintettek, nem tettek intézkedéseket – mondta a panaszos. A bíróság, miután megvizsgálta a nyilvántartásba vett anyagot, az ACB Worli -t, a mumbai régióot az IPC vonatkozó rendelkezései, a korrupció megelőzésének, a SEBI törvénynek és más alkalmazandó törvényeknek a vonatkozó rendelkezései alapján nyilvántartásba vételre irányította. India első nője, Sebi főnöke, Buch, aki az Egyesült Államok székhelyű rövidkereskedő Hindenburg és a politikai hőt követően összeférhetetlenségi vádakat állított elő, hároméves hivatali idejét pénteken fejezte be.

Noha Buch hivatali ideje alatt jelentős lépéseket tett olyan területeken, mint például a részvények gyorsabb települései, a továbbfejlesztett FPI-közzétételek és a kölcsönös alapok fokozódása a 250-es kortyon keresztül, a hivatali idejének utolsó éve fokozott vitát mutatott, amikor a Hindenburg és a Kongresszus Párt állítások sorozatát harcolt “.” Tavaly augusztusban Buch nyomást gyakorolt ​​a lemondásra, miután a Hindenburgi kutatás azzal vádolta, hogy olyan összeférhetetlenség volt, amely megakadályozta a manipuláció és a csalások alapos vizsgálatát az Adani csoportban.

Hindenburg azzal vádolta Madhabi Puri Buch -ot és férjét, Dhaval Buch -t, hogy befektetett az offshore szervezetekbe, amelyek állítólag egy olyan alapszerkezet részét képezték, amelyben Vinod Adani – az Adani csoport alapítójának, Gautam Adani elnökének idősebb testvére – szintén befektetései voltak.

Buchs tagadta az állítást, mondván, hogy a beruházásokat a szabályozóhoz való csatlakozás előtt hajtották végre, és betartotta az összes közzétételi követelményt.

A Hindenburg nemrégiben bejelentette, hogy bezárja üzleti tevékenységét.