A Végrehajtási Igazgatóság augusztus 5 -én meghívta Anil Ambani Reliance Group elnökét egy pénzmosási ügyben, amely egy állítólagos bankhitel -csaláshoz kapcsolódik, amely a rúpia csoporttársaival szembeni crores crores -t, a hivatalos forrásokat a PTI hírügynökség által pénteken idézte.
A hírügynökség szerint a Szövetségi Szonda Ügynökség kilátó körlevelet (LOC) is kiadott a 66 éves üzletember ellen, hogy megakadályozzák, hogy külföldön utazzon.
Anil Ambanit felkérték, hogy augusztus 5 -én a delhi ED székhelyén kerüljön le, mivel az ügyet itt regisztrálták.
Az ügynökség nyilatkozatát rögzíti a pénzmosásról szóló törvény (PMLA) megelőzése alapján, miután lemondott – mondta az ügynökség. Az Ambani csoportvállalatainak néhány vezetõjét szintén meghívták a következő napokban.
Az idézés akkor következett be, amikor a szövetségi ügynökség a múlt héten 50 vállalat és 25 ember 35 társaságának 35 helyiségében keresést végzett. A július 24 -én elindított keresések három napig folytatódtak.
A fellépés az állítólagos pénzügyi szabálytalanságokra és a „Diversion” kollektív kölcsönre vonatkozik, amely több mint 17 000 crore -t kötött több Anil Ambani csoport társaságával, ideértve a Reliance Infrastruktúrát (R Infra).
Mi az a kilátó kör alakú?
A kilátó körlevelet (LOC) egy körkörös levél, amelyet az indiai hatóságok használnak annak ellenőrzésére, hogy a rendõrség keresi -e az utazó személyt. Használható a nemzetközi határokon, például a repülőtereken vagy a tengeri kikötőknél történő bevándorlási ellenőrzéseken is.
A kilátó körleveleket nyitják meg az elárasztó bűnözők keresésére, valamint a bűnüldöző hatóságok általi kérésre vagy kilépés hatékony megelőzésére és nyomon követésére. Kiadásukkor azokat az ország minden bevándorlási ellenőrző pontjára küldik. A LOC egy év kezdeti időszakra érvényes, de meghosszabbítható.
Mi a célja egy kilátó kör alakú?
A LOC -k elsősorban az ország elhagyását célzó egyének célja, hogy elkerüljék a jogi lépést, a nyomozást vagy a letartóztatást.
Mi a folyamat?
A belügyminisztérium Bevándorlási Irodája az egyetlen végrehajtó ügynökség.
Az olyan részletek, mint például az első információs jelentés (FIR) szám, a bírósági ügyek számát kötelezően kell megadni a Név, az útlevél száma egy LOC -hoz, a Belügyminisztérium (MHA) 2010. évi hivatalos memoranduma szerint.
Mivel a bevándorlási álláshelyeket a BOI tisztviselői foglalkoztatják, ők az első válaszadók, akik végrehajtják a LOC -kat az egyén megállításával, fogva tartásával vagy tájékoztatásával a kibocsátó ügynökség számára.
Ki ad ki egy LOC -t?
Különböző hatóságok kiadhatnak egy LOC -t, beleértve egy bizonyos rangsor feletti rendőröket, a bírókat és az olyan ügynökségeket, mint a CBI és az ED, mint az Anil Ambani ügyben.
Hogyan működik egy LOC?
Miután az adott ügynökség kiadta egy LOC -t, az minden bevándorlási és határellenőrzési pontra terjesztett. Az ötlet az, hogy biztosítsuk, hogy a bevándorlási tisztviselők tisztában legyenek az egyén jelenlétével, és megakadályozzák távozását.
Miért adják ki egy LOC -t?
Egy LOC -t elsősorban a következő okok miatt adják ki:
-Amikor valaki szándékosan elkerüli a letartóztatást, és büntetőügyben keresik.
-Ha az NBW -t egy személy ellen adják ki.
-Ha valakivel pénzügyi szabálytalanságokkal vádolják valakit.
A kilátó körlevél elsősorban az egyéneknek, akik elhagyják az országot, hogy elkerüljék a jogi lépést.
-Vagy abban az esetben, ha van esély arra, hogy a bűncselekményben vádolt személy elmenekülhet az országból.
