A Központi Nyomozó Iroda FIR-t nyújtott be a Noida-i székhelyű, a SuperTech ingatlanfejlesztő, az RK Arora promóciója és mások ellen, akik állítólag az IDBI Bankot megcsalják, 126,07 crore-tól kezdve-mondta a tisztviselők szombaton.
Az Arora mellett az építőipari cég teljes időtartamú rendezői, Sangita Arora, Mohit Arora, Parul Arora, Vikas Kansal, Pradeep Kumar, Anil Kumar Sharma és Anil Kumar Jaint a FIR-ben nevezték el, a tisztviselők szerint maga a társaságon kívül.
A CBI tisztviselői szombaton összehangolt keresési műveleteket végeztek öt helyszínen, amelyek a vádlottakhoz kapcsolódtak. Az ügy kapcsán a Noida és a Ghaziabad hivatalos és lakóhelyi helyiségeiben kereséseket végeztek.
A támadások során az ügynökségi tisztviselők 28,5 lakh összegű készpénzt lefoglaltak – mondta a CBI szóvivője nyilatkozatában.
Az IDBI Bank panasza
Az ügyet az IDBI Bank panaszát követően indították el, amely azt állította, hogy a vádlott csaló eszközökkel a szankcionált hitelalapok helytelen alkalmazására törekedett.
A FIR szerint a bank azt állította, hogy a társaság és igazgatói kovácsolt dokumentumokat nyújtottak be a hitelkeretek hamis tettek alapján történő biztosítása érdekében.
A hitelszámlát később szándékos mulasztásnak nyilvánították, és csalárdnak minősítették, állítólag jogellenes veszteségeket eredményeznek, összesen ₹ 126,07 crore -t az Idbi Bank Ltd. -hez, mondta a CBI.
Az SC megrendeli a szupertech projektekbe szonda
Megfigyelve a bankok és a fejlesztők közötti „szentségtelen” kapcsolatot, a Legfelsõbb Bíróság áprilisban utasította a CBI -t, hogy regisztráljon egy előzetes vizsgálatot a Realty Major SuperTech Limited projektjeire az NCR -ben.
A Surya Kant és N Kotiswar Singh bírói padon a CBI által benyújtott nyilatkozatot vették figyelembe, és az UP -t, a Haryana DGP -ket utasították, hogy adják meg a DSP -k listáját, ellenőrét, a konzulátusokat az ügynökségnek, hogy speciális nyomozócsoportot (SIT) képezzenek.
A legfelső bíróság tovább irányította a Noida Hatóság Nagy-Noida Hatóság vezérigazgatóit/adminisztrátorait, a Lakásügyi és Városi Ügyek Minisztériumának titkárát, az indiai és az RBI Chartered Accountants Institute-t, hogy egy héten belül értesítse az egyik csomópont tisztviselőjét a legmagasabb tisztviselők körében, hogy meghosszabbítsák a szükséges segítséget.
Az Apex Bíróság korábban azt mondta, hogy a szubjverzió rendszere több ezer háztulajdonosot érintett, ahol a bankok a lakáshitel 60–70 % -át fizették az építőknek, anélkül, hogy a projekteket a meghatározott időn belül befejezik.
A csúcsbíróság ezután elrendelte a CBI-nek, hogy nyújtson be egy ütemtervet arról, hogy miként tervezi kibontani a “Builder-Banks Nexus” -ot, amely az NCR-ben több ezer háztulajdonosot csapott be, és azt javasolta, hogy lépjenek be az ügy gyökerébe.
(Ez egy fejlesztő történet. Ellenőrizze vissza a frissítéseket)
