A bankár „csalódott” az Egyesült Királyságba kém által a megvesztegetési ügyben kiadott kém által kiadott kém által
Egy korrupcióval vádolt osztrák bankár megérkezett az Egyesült Államokba, hogy szövetségi vádakkal szembesüljön, és több százmillió dollárt mosott össze az amerikai pénzügyi rendszeren keresztül, miután négy évig az Egyesült Királyságból kiadta.
Peter Weinzierl, az anglo osztrák AAB Bank AG volt vezérigazgatója, most őrizetben van a New York -i Brooklynban, a Metropolitan fogva tartási központban, a Börtönök Szövetségi Iroda weboldalán, és várhatóan ma jelenik meg a Brooklyn -i szövetségi bíróságon. Tagadta a vádakat.
Weinzierl-et 2020-ban vádolták az Odebrecht SA-val-a Latin-Amerika legnagyobb építőipari vállalatának, amelyet ma Novonornak neveztek-állítólag egy évtizedes rendszerben, hogy megvesztegetést fizetjenek az üzleti életben. A brooklyni szövetségi ügyészek azt állítják, hogy egy négyéves időszakban segített az Odebrechtnek több mint 170 millió dollárt költözni New York-ból a bankon keresztül az offshore héjszámlákra. A bank, amelyet a Meinl Bank régi nevével ismert, nem számítottak fel.
Az Odebrecht -t nem nevezték el alperesnek Weinzierl vádiratában, ám az Egyesült Államok egy 2020 -as bírósági bejelentésben kijelentette, hogy ügye közvetlenül kapcsolódik a brazil társaság körüli botrányhoz. Az Odebrecht 2016-ban elismerte, hogy egy hatalmas graft és ajánlattételi telek, amely legalább 2001-ben nyúlik vissza, és egy rejtett egység bevonásával, amelyet „megvesztegetési osztálynak” neveznek. Weinzierl -et négy számmal vádolták, köztük egy számú összeesküvés és két pénzmosás.
Amerikai ügyvédei, Claiborne Porter és Michael B. Nadler nem adták vissza a hangpostákat és az e -maileket, amelyek kommentálják az ügyet.
Az 59 éves Weinzierl azzal érvelt, hogy az Egyesült Királyságban az Egyesült Államok hatóságainak kérésére 2021 -es letartóztatása a jogi eljárás visszaélése volt. Az Egyesült Királyság ügyvédei szerint ügyfeleiket „csábították”, hogy egy amerikai kém Londonba repüljenek Londonba, aki azt mondta egy Weinzierlhez közeli személynek, hogy a Központi Hírszerző Ügynökségnél dolgozik – az a állítás, hogy az Egyesült Államok ügyvédei elutasították a megerősítést vagy tagadást. Weinzierl -et letartóztatták a repülőtéren.
Az Egyesült Államok szerint az Odebrecht pénzt vezetett a Meinl Banknak az amerikai számlákból, hogy hamis adóalkotást foglaljon el Brazíliában. Ezután „az ebből eredő slush pénzeszközöket egy Antigua és Barbuda Meinl leányvállalati bankjába rétegezte annak érdekében, hogy a külföldi tisztviselőknek és közvetítőknek titokban megvesztegetést fizetjenek” – mondta az ügyészek. A vádirat szédítő számú bankot és kagyló társaságot részletezett az állítólagos pénzmosási rendszerben, ideértve a New York-i, Portugália, Svájc, Liechtenstein, Mozambik és Panama bankjait.
Az ügyészek szerint pénteken Weinzierlnek szövetségi őrizetben kell maradnia, miközben a tárgyalást várja, mondván, hogy súlyos repülési kockázatot jelent, mivel nincs kapcsolata az Egyesült Államokkal, és „jelentős eszközökkel rendelkezik az országon kívül”.
“Ez a kiadatás egy éven át tartó csatát tartalmazott, amelyet az alperes minden lehetséges lépésnél harcolt”-mondta Jonathan Siegel ügyész.
“Mindaddig, amíg az Egyesült Királyságban maradt, az alperes reménykedhet, hogy a kiadatás elleni küzdelemmel elkerüli az amerikai bírósági eljárást” – írta Siegel. “Ezeket a reményeket most szaggatották, és ezért a menekülés ösztönzése soha nem volt magasabb.”
Az 1923-ban alapították meg a Julius Meinl AG, a kávé- és élelmiszerlánc munkatársainak megtakarítási klubját, amely az Ausztrál-Magyar Birodalom alatt virágzott, és a bank összeomlott, amikor az Európai Központi Bank visszavonta banki engedélyét. Az EKB idézte a pénzmosás megelőzésének állítólagos kudarcát, többek között az Odebrecht -rel kapcsolatban. A bank 2020 -ban fizetésképtelenségi eljárást indított.
Az Odebrecht bűntudatában elismerte, hogy mintegy 788 millió dolláros titkos kifizetést kapott a külföldi kormánytisztviselőknek, képviselőiknek és politikai pártoknak. Miközben beleegyezett abba, hogy 4,5 milliárd dollárt fizet, egy szövetségi bíró később megállapította, hogy csak 2,6 milliárd dollárt engedhet meg magának.
Az ügy az USA kontra Weinzierl, a CR-383 20, az Egyesült Államok Kerületi Bírósága, New York keleti kerülete.
Ezt a cikket egy automatizált hírügynökségből hozták létre, anélkül, hogy a szöveges módosítás nélkül.
