Surrey volt városának pénzügyi tisztviselője gyanúsította, hogy 2,5 millió dollár megtéveszti a várost
A Surrey rendõrség és az RCMP pénzügyi bűncselekményei tisztviselõk azon állításokat vizsgálnak, amelyek szerint a Surrey egykori pénzügyi tisztviselője több mint 2,5 millió dolláros városban csalta meg a várost azáltal, hogy több száz csekkre vágta magával és butik tortabakoló üzletével kapcsolatos számlákat.
A CBC által megszerzett keresési parancs szerint a nő – akit a CBC nem nevez el, mivel nem vádolták – 2024 januárjában abbahagyta a pénzügyi osztályon végzett munkáját, miután megkérdezték, mi látszólag kovácsolt aláírásnak tűnik valamilyen papírmunka során.
Ez a szabálytalanság állítólag 183 csalárd csekk felfedezéséhez vezetett, amelyet a nő korábbi jogi neve, anyja és mellékipari üzlete kidolgozott – az évek óta nem működő számlákban tartott pénzeszközökre támaszkodva.
„Csalás elkövetése 2017 óta”
A bírósági dokumentumok szerint a város pénzügyi igazgatója tavaly januárban hívta az RCMP -t “, hogy jelentse, hogy a pénzügyi osztályon belüli munkatársai csalást fedeztek fel”.
A márciusban kiadott parancs a nő munkás számítógépes igényeinek átkutatására Surrey város pénzügyi igazgatója, Kam Grewal azt mondta a rendõrségnek, hogy a nő “2017 óta csalásokat követ el, pozíciójának kiaknázásával, és több mint 2 millió dollárral megtévesztette a várost.
Surrey, BC városháza, ahogy az alkonyatkor látható. A CBC által megszerzett keresési parancs szerint a városban a városban lévő korábbi pénzügyi tisztviselő 2,5 millió dollár megtévesztését gyanítja. (Surrey városa)
A nő nem válaszolt a szerdán és csütörtökön elhagyott üzenetekre az üzleti vállalkozásához kapcsolódó mobiltelefonon, amely név szerint azonosítja őt. Úgy tűnik, hogy a vállalkozás összehajtogatott, és weboldalát levetették.
A bírósági dokumentumok áttekintést adnak a polgári betéti folyamatról, amelyet a nőnek gyanítanak, hogy manipulálják, hogy jutalmazzák magukat.
“A város a fejlesztőktől, az építőipari vállalkozásoktól és az egyének betéteit gyűjti be. A betéteket ezután visszatérnek nekik, miután befejezik a projekteket és/vagy teljesítik a város által meghatározott bizonyos feltételeket” – mondja a keresési parancs.
“A város évente több ezer betétet gyűjt be, és néhány betét több mint 20–40 éve tartózkodik a városban, mivel a projektek késleltethetők, elhagyhatók, vagy a társaságnak más problémái vannak.”
Grewal állítólag azt mondta a rendõrségnek, hogy a nő “hozzáférhet a városi adatbázisokhoz, amelyek lehetővé tették neki, hogy megtekintse a betétek részleteit, és lehetővé tette számára, hogy megváltoztassa a kedvezményezett nevét a kiadott csekkekhez”.
“Ellenőrzi, hogy nem várt -e”
A keresési parancs szerint a nőt eredetileg fizetés nélkül felfüggesztették, és azt mondták, hogy 2024. január 25 -én azonnal távozzon az irodában, miután szembeszálltak a hamisítással.
Másnap, amikor a gyanúsított általában a fizetendő osztályba került volna, hogy legitim betéti visszatérítésként írt csekkeket vegyen fel, a Műszaki Osztály tisztviselőjét elküldték a helyére.
A helyettesítő tisztviselőnek “2 extra ellenőrzést kaptak, amelyekre nem számított” – az egyik a gyanúsított anyjának, a másik pedig egy sütemény -sütőipari vállalkozásnak adta ki.
“Az irodában közismert volt, hogy (a nő) oldalán volt egy sütemény sütőipari vállalkozás” – mondja a keresési parancs.
“Az is közismert volt, hogy lelkes szerencsejátékos volt. (Ő) gyakran beszélni fog a tapasztalatairól.”
A város által a CBC kérdéseire adott válaszként kiadott sajtóközlemény szerint a csalás Brenda Locke polgármesterének „felhatalmazása az adófizetői dollárok védelmének biztosítására és minden adófizetési dollár védelmére” vonatkozóan. (Ben Nelms/CBC)
A következő héten a nő e -mailt küldött, hogy azt mondja, hogy azonnal lemond. Az azt követő órákban állítólag felhívta a mérnöki tisztviselőt, hogy kérje meg a két extra ellenőrzést “a recepcióhoz, hogy csak felvegye őket.”
A hivatalnok “azt gondolta, hogy ez furcsa” – mondja a bírósági dokumentum.
A fiókok változásainak nyomon követése
A keresési parancs szerint a nő felügyelői végül összesen 183 csekket fedeztek fel, összesen 2 537 599,67 dollárért, amelyet 2017 és 2024 között a három társult számlára írtak.
Követtek nyomon a nő egyedi felhasználói azonosítóját, hogy megnézhessék, hol változtatott a címek és a kedvezményezettek a betéti számlatulajdonosokhoz kapcsolódó címekhez és a csalás végrehajtása érdekében.
A bírósági dokumentumok bonyolult eljárást fogalmaznak meg, amely egy egyedi “D-gyártó” számot hozzárendel minden olyan személy számára, aki betétet hagy a városba.
A keresési parancsban említett példában a nő felhasználói azonosítóját használták korábbi nevének és aktuális címének beillesztésére egy D-Vendor számlára, amelyet egy olyan szállító számára állítottak fel, aki 2012-ben 9 943 dolláros betétet adott a városnak.
Más példákban a nő felhasználói azonosítóját állítólag arra használták, hogy pénzt vonjon vissza a hosszú alvó D-gyártó-számlákból azokhoz, amelyeket nemrégiben fizettek ki-megváltoztatva az ezen számlák részleteit, hogy új csekkeket adjon ki sütemény-üzletének vagy anyjának.
Tavaly ősszel a rendõrség állítólag megpróbálta audio nyilatkozatot szerezni a nő anyjától, aki “meglehetõsen idősnek tűnt megjelenése és lassú mozgása alapján”.
A keresési parancs szerint a nő anyja azt mondta a tiszteknek, hogy nem akar beszélni a rendõrséggel.
A városi válasz különböző képet fest
A város válaszolt a CBC ügyével kapcsolatos kérdéseire csütörtök délután, miután elmondták, hogy a CBC péntek reggel tervezi a történetet. Ahelyett, hogy közvetlenül a CBC kérésére reagálna, a város médiaszintű sajtóközleményt adott ki.
A kiadás nem utal a keresési parancs állítására, miszerint az állítólagos csalás egy véletlen hiba eredményeként fedezték fel.
A város azt állítja, hogy a szabálytalanságokat a polgármesteri feladatot fedezték fel, amely “az adófizetői dollárok biztosítására és minden adófizetõ dollár védelmére”.
“A szabálytalanságok felfedezése után a város azonnal megkezdte a belső felülvizsgálatot és a külső kriminalisztikai szakembereket.
“A lakosok biztosak lehetnek abban, hogy döntő lépéseket tettek az állami pénzeszközök védelme és a teljes összeg behajtása érdekében a nevükben. Mivel az ügy a bíróságok előtt zajlik, a város ebben az időben nem tud tovább kommentálni.”
A város azt is állítja, hogy olyan bírósági eljárást kezdeményezett, amely nem nevezi a hivatalnokot.
A keresési végzésben szereplő állítások egyikét sem bizonyították a bíróságon.
