A Lagos állambeli Ikoyi-ban ülő szövetségi Legfelsõbb Bíróság hétfőn elrendelte a digitális eszközök végleges elvesztését, amelynek értéke 222 729,86 USD-t jelentett, amelyet a kiber-terrorizmusban és az internetes csalásban részt vevő kínai állampolgároktól behajtottak.
Az elveszített eszközök részét képezték a 792 gyanúsított szindikátusból, amelyet állítólag a kriptovaluta beruházásokhoz és a romantikus csalásokhoz kötöttek.
A gyanúsítottakat 2024. december 10-én letartóztatták Lagosban, a Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottságának (EFCC) általi csípős művelet során, a „Eagle Flush Művelet” című kódex.
Alexander Owoeye igazságszolgáltatás az EFCC által az EFCC által a Zeenat Atiku által az EFCC által az EFCC által az EFCC által benyújtott EX Parte indítvány után kiadta az elvesztési végzést.
Miközben a kérelmet hétfőn költöztette, Atiku arról tájékoztatta a bíróságot, hogy azt az EFCC nyomozó tisztviselője, Muazu Abdulrahman nyilatkozata támogatta.
A nyilatkozatban Abdulrahman nyilvánosságra hozta, hogy a szindikátus egy nigériai regisztrált társaságon, a Genting International Co. Limited-nél (GICL) működött, amelyet csalárd tevékenységeik finanszírozására használtak.
Elmondása szerint: „Tevékenysége során ez a társaság 0225100403 szakszervezeti bankszámlája megdöbbentő összeget kapott, több mint N2 268 839 161 (két milliárd, kétszázhatvannyolc millió, nyolcszázharminchilenc ezer, százhatvanhatvan Naira), 2024 április 12-ig, december 23-ig, 2024. december 23-ig.”
Hozzátette: „A társaság bankszámlakivonatának elemzése kimutatta, hogy a beszámoló elsődleges beáramlása két kriptovaluta -gyártóból származik: Chukwuemeka Okeke és Alhassan Aminu Garba.”
„Ezenkívül Okeke-t és Garbát meghívták kihallgatásra, és figyelmeztetés nélkül szívesen nyújtották be nyilatkozataikat. Azt jelentették, hogy összesen 2386 642 USD-t kaptak a szindikátusoktól, amelyek az USDT-ből származó kereskedelem során vásároltak (USDT (USDTS).”
Atiku azzal érvelt, hogy a lefoglalt eszközöket ésszerűen gyanították, hogy a számítógéppel kapcsolatos csalások és a pénzmosás bevétele vagy eszköze, és sürgette a bíróságot, hogy adja meg a végső elvesztést a nigériai szövetségi kormánynak.
Owoeye igazságszolgáltatás határozatában kijelentette: “Elolvastam a mozgást és a mellékleteket, és elegendő érdemt találtam a kérelemben.”
“Következésképpen az indítvány sikeres és ezúton megadható.”
