Az Abuja szövetségi Legfelsõbb Bíróságáról azt mondták, hogy a SunTrust Bankban 10 napon belül miként cseréltek 12 millió dollárt készpénzes tranzakciók során.
A NAIJA News jelentése szerint a Ciroma, a Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottságának (EFCC) tanúja csütörtökön adta át az elbeszélést, miközben Ekele Iheanacho bizonyítékokat vezette, az átgond-ellenes ügynökség tanácsadója.
Ez volt a folyamatban lévő tárgyalás során, amelyben Halima Buba, a SunTrust Bank ügyvezető igazgatója és vezérigazgatója (vezérigazgatója), valamint az Innocent Mbagwu, a bank ügyvezető igazgatója és a megfelelőségi tisztviselő.
Miközben megerősítette, hogy ismeri Buát, Ciromát, az üzletembert és a korábbi Bureau de Change (BDC) operátort, azt mondta, hogy soha nem találkozott Mbagwu -val személyesen – csak telefonon beszélt vele.
A BDC üzemeltetője felfedte a 12 millió dollárt, amelyben a SunTrust Bank különböző fiókjain, Abuja és Lagos különböző fiókjain március 10 -én és március 20 -án fizetik ki, nyilvánosságra hozatala, hogy az ügylet akkor kezdődött, amikor Aisha Achimugu, az üzletasszony kapcsolatba lépett vele a bankon keresztüli forex csere végrehajtásáról.
Ciroma azt mondta, hogy felhívta Bubát, aki megerősítette, hogy tudatában van a megállapodásnak, és hozzátette, hogy ugyanazon a napon egy Iliya nevű férfi felvette a kapcsolatot a bank Abuja fióktelepéből, és azt mondta, hogy 1 millió dollár készpénzre kész a beszedésre.
A tanú szerint az ő munkatársa összegyűjtötte a pénzt az Ashrap Ltd nevében, a barátja, Hassan Dantani tulajdonában lévő társaság nevében, és hozzátette, hogy ugyanazon a napon egy Abdulkadir Mohammed újabb egymillió dollárt vett fel, míg egy ember, akit Kabiru -ként azonosítottak, 2 millió dollárt gyűjtött be – készpénzben is.
Ciroma elmondta a bíróságnak, hogy a 12 millió dollárt átalakították és a részletekben az Oceangate Energy Oil & Gas -ba, amely szerint az Achimugu tulajdonában van, a Zenith bankszámláján.
A tranzakció céljából Ciroma azt mondta, hogy Achimugu azt mondta neki, hogy szüksége van a pénzeszközökre az olajblokk megvásárlásához.
Azt is tanúsította, hogy Buba koordinálta az Abuja tranzakciókat, míg Mbagwu Lagosban kezelte.
Az EFCC ügyvédje a Ciroma és a Buba közötti Whatsapp csevegést, valamint az azonosítási igazolást is.
Noha Johnson Usman és Ibrahim asszony, a védelmi ügyvédek kifogásolták a dokumentumok elfogadhatóságát, érveiket a végső írásbeli címre halasztották.
Az EFCC Buba-t és Mbagwu-t vádolja egy hat számú díjjal, amely a pénzmosáshoz kötött 12 millió dollárral határos.
A graftellenes ügynökség azt állította, hogy Buba és Mbagwu több millió dollár illegális készpénzmozgást segítettek különböző alkalmakkor anélkül, hogy az ügyleteket bármilyen pénzügyi intézményen keresztül irányítanák, megsértve Nigéria pénzmosás elleni törvényeit.
A bankvezetők nem bűnösnek vallják be, és nem teljesítették óvadék feltételeiket.
