Az India Végrehajtási Igazgatósága (szerk. Ezeket az eszközöket 5,8 crore befektetőtől ellopott pénzzel vásárolták meg India egyik legnagyobb csalásában: a PACL Scam -ban.
A Pearl Agro Corporation Limited (PACL) igazgatói 18 évig becsapják az embereket, ígéretes földterület vagy magas hozamot. Ehelyett 48 000 crore -t gyűjtöttek be illegális befektetési rendszerek révén, amelyeket a SEBI tiltott. Az ED akciója a CBI -ügyet követi a PACL, a PGF Limited testvérvállalata ellen, valamint a késői alapító Nirmal Singh Bhangoo ellen a befektetők országszerte történő csalásáért.
Az ED legújabb sajtóközleménye a nyomozásról: “A Delhi Zonal Hivatal végrehajtási igazgatóságának (szerk. A pénzmosási törvény (PMLA), 2002. évi rendelkezései alapján végrehajtották. Az ED.
Hogyan lett lopott készpénz luxus eszközré
A PACL igazgatói titokban áthelyezték a befektetők pénzét a Kolkata Shell Company -n keresztül, és úgy tették, mintha a “földfejlesztés” lenne. Ezután készpénzt átadtak a Delhiben lévő Bhangoo munkatársainak, amelyeket Hawala (illegális csatornák) küldtek Dubajba, és végül idegen ingatlanok vásárlására használtak.
A 9 államban a közelmúltbeli támadások fedezték fel a mosó lánc bizonyítását. A Bhangoo vére, Harsatinder Pal, Hayer Luxury Properties-t, a luxus ingatlanokat vásárolt Mumbaiban, Punjabban és Ausztráliában, a lopott alapokkal. Hayer, amelyet 2025 márciusában letartóztattak, új vádakkal szembesül az eszközök “tiszta” elrejtéséért, annak ellenére, hogy tudta, hogy csalással vásárolták őket.
