A Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottsága (EFCC) hétfőn a fogva tartott Crypto Bridge Exchange (CBEX) operátorait az Abuja Szövetségi Legfelsõbb Bíróságán rendezte.
Az alpereseket, az Awerosuo Ororudo -t és a Chukwuebuka Ehirim -et Mohammed Umar igazságszolgáltatás elé rendezték az illegális pénzügyi műveletek és az engedély nélküli befektetési tevékenységek határozataival kapcsolatos állítások miatt.
A módosított háromszámú töltéssel felsorolták őket: FHC/ABJ/CR/216/2025.
Azt állították, hogy állami pénzeszközöket gyűjtöttek be, és akár 88 % -os befektetési hozamot ígértek szabályozási jóváhagyás nélkül.
Amikor az ügyet felhívták, az EFCC tanácsadója, Fadila Yusuf arról tájékoztatta a bíróságot, hogy az ügyet az elrendezésre rögzítették, és hogy módosított díjat nyújtottak be.
Imádkozott a bírósághoz, hogy helyettesítse a korábbiat a július 7 -én benyújtott módosított vádat.
“Még mindig támaszkodunk a bizonyítékok és egyéb dokumentumok bizonyítékára, amelyet az ügy igazolására nyújtottak be” – mondta.
Az alperes ügyvédje, az Ororudo igazságszolgáltatás nem ellenezte a kérelmet, és a bíró elrendelte, hogy a vádat olvassák el nekik, hogy tegyék meg a jogalapjukat.
Hirdetés
Ororudo és Ehirim azonban nem bűnösnek nyilvánították a három számot.
Yusuf azt alkalmazta, hogy az alpereseket egy korrekciós központban kell átadni az ügy meghallgatása és következtetéseig.
A védelmi ügyvéd azonban sürgette a bíróságot, hogy fontolja meg az ügyfelek nevében június 30 -án benyújtott óvadékkérelmet.
Azt állította, hogy az alpereseket korábban nem ítélték el, és együttmûködött az EFCC -vel, mióta április 25 -én őrizetbe vették.
Ororudo azzal érvelt, hogy az alperesek önként benyújtották magukat nyomozásra, amikor megtudták, hogy az EFCC keresi őket.
“Mivel nem szakították meg a vizsgálati eljárást, bizonyíték arra, hogy nem fognak óvadékot ugrálni” – mondta a bíróságnak.
Azt is állította, hogy a velük szembeni vádak eredményesek, és nincs bizonyíték arra, hogy a lakosság tagjai az alperesekkel befizetett pénzeszközöket.
Azt mondta, hogy a kettő és a három gróf legfeljebb öt év büntetés vagy bírság lehetősége.
Azt is elmondta a bíróságnak, hogy annak ellenére, hogy az EFCC honlapján közzétette az alpereseket, egy milliárd dollárt szerzett hamis tettéssel, a bíróság előtt nem volt ilyen vád.
Yusuf válaszul ellenezte az alkalmazást.
Az EFCC ügyvédje, aki kijelentette, hogy a kérelem vonatkozásában egy ellenállást nyújtottak be, azt mondta a bíróságnak, hogy az ítélet előtti bármely szakaszban módosíthatók.
Arra sürgette a bíróságot, hogy mérlegelje az állítólagos bűncselekmények súlyosságát, és fontolja meg, hogy az alperesek óvadékot kapnak -e tárgyalásra.
“Csak akkor benyújtották, amikor a bíróság arra kényszerítette őket, hogy tegyék meg őket. Ha óvadékot kapnak, akkor lehet, hogy nem találják meg újra, mert eddig még nem láttunk másokat” – állította.
Amikor a bíró jelezte, hogy készen áll az óvadékkérelmi határozat döntésére, a védelmi ügyvéd imádkozott a bíróságtól, hogy az alperesek az EFCC őrizetben maradjanak.
De Yusuf kifogásolta, azzal érvelve, hogy miután elrendezték, az alperesek most bírósági őrizetben voltak.
Umar igazságszolgáltatás, aki elrendelte a duót, hogy a Kuje Korrekciós Központban a határozatig tartsa be, július 18 -ig elhalasztotta az ügyet.
Az első számla szerint az alperesek állítólag 2024 január és 2025 május között meghívták a nyilvánosságot, hogy letétbe helyezzék a pénzeszközöket egy rögzített időtartamra, akár a Crypto Bridge Exchange (CBEX) útján történő híváskor, akár 88 % -os megtérülést ígérnek.
A Bizottság kijelentette, hogy ezt megtették anélkül, hogy írásbeli hozzájárulást szereztek az Értékpapír- és Tőzsdebizottságtól (SEC).
Azt állította, hogy a törvény megsérti a 2025. évi befektetési és értékpapírokról szóló törvény 1. szakaszát, és a 96. § (5) bekezdése szerint büntetendő.
A második grófban az EFCC azt állította, hogy az alperesek, bár nem bank vagy felhatalmazott szervezet, hirdetések révén meghívták a nyilvánosságot, hogy fordítsanak pénzeszközöket a CBEX -hez.
Az állítólagos bűncselekmény állítólag a Banks és más pénzügyi intézményekről szóló törvény (BOFIA) 44. szakaszának (1) bekezdésének (BoFIA), és a 44. szakasz (2) bekezdése szerint büntetendő.
Három gróf azzal vádolta őket, hogy speciális pénzügyi szolgáltatást, különösen a CBEX befektetési menedzsment rendszerét, érvényes licenc nélkül működtettek.
Ez a bűncselekmény – mondta az EFCC – ellentétes a 2020 -as BoFia 57. § (1) és (2) bekezdésével, és az 57. § (5) bekezdése alapján büntethető.
Emeka Nwite, a testvérbíróság igazságszolgáltatása április 24-én az EFCC-t adta az előkészítésnek, hogy letartóztassák és a CBEX hat operátorát visszatartják a csalásban való részvételük miatt.
A bíró, aki az EFCC ügyvédje, Yusuf után adta el a végzést, egy ex-parte indítványt indított a hatás felé, azt mondta, hogy a fogva tartás az állítólagos bűncselekmények és az esetleges büntetőeljárások kivizsgálásának befejezéséig várható.
A hat gyanúsított magában foglalja a petevezetékes baromfi 7.-kotit, Emmanuel hívta, Emmanuel nevű, Abide-t és Ibmaniel-t.
Mások az Avwerosuo Ororudo és a Chukwuebuka Ehirim az 1. és a 6. alperes.
A Yusuf által április 23-án kelt és benyújtott indítványban a graftellenes ügynökség négy indokolt jelentést tett.
Azt mondta, hogy az EFCC -nek a vizsgálat során törvényi kötelezettsége van a pénzügyi bűncselekmények megelőzésére és a pénzügyi bűncselekmények észlelésére.
Yusuf elmondta, hogy „az alperesek nagyok, és letartóztatási parancsot kell letartóztatni az alpereseknek az ügy megfelelő vizsgálata és büntetőeljárása miatt”.
Adefowora Abiodun (1. alperes), Avwerosuo Otorudo (5. alperes) és Chukwuebuka Ehirim (6. alperes) az EFCC nyomozásában szerepelt.
Az NWITE igazságszolgáltatás június 30 -án szintén elutasította a CBEX három fogva tartott promóciója által benyújtott óvadékkérelmet.
Emeka Nwite igazságszolgáltatás egy határozatban úgy ítélte meg, hogy mindkét fél nyilatkozatának bizonyítékainak összességében nyilvánvaló volt, hogy a vádlottakkal szembeni bizonyítékok jellege erős volt.
NWITE igazságszolgáltatás azt is megállapította, hogy az ügy jellege miatt az EFCC az illetékes joghatósággal bíró bíróság által az alperes büntetőelrendezési végzését kapott.
Az EFCC az NWITE igazságszolgáltatás előtt benyújtott indítvány alátámasztására szolgáló nyilatkozatban, néha 2025 áprilisában azt mondta, hogy egy Intel-t zavart egy állítólagos befektetési rendszer csalásával az alperesekkel szemben.
Azt állította, hogy az alperesek és társaságuk, az ST Technologies International Limited, egy másik társaság, a Crypto Bridge Exchange (CBEX) felhasználásával elkövetette az állítólagos csalásokat, és az ügyet megkapták, és kiosztották a számítógépes bűncselekmények szakaszához a vizsgálat céljából.
Az ügynökség szerint az Intel előzetes vizsgálata a következőket fedezte fel:
„Az Abiodun Olanipekun, az Adefowora Oluwanisola, az Emmanuel Uko és a Seyi Oloyede, a ST Technologies International Limited társaságukkal, az Mestr.Adefowora Abiodun OLANIPEKUN, a CBEX befektetési platformon történő befektetése céljából hirdetést készített, és a CBEX befektetési platformon történő befektetése céljából elindították a közönség számára egy másik céget.”
Az EFCC elutasította, hogy az alperesek irreális megtérülést ígértek akár 100%-os befektetésre.
„Az áldozatokat arra késztették, hogy digitális eszközeiket az USDT stabil érmévé alakítsák át a gyanúsított kriptográfiai pénztárcába történő befizetésért.
„Az áldozatok kezdetben teljes hozzáférést kaptak a platformhoz, hogy figyelemmel kísérjék a beruházásokat.
„Az áldozatok által több mint 1 milliárd dollár értékű betétek után a CBEX befektetési platform elérhetetlenné vált számukra, és már nem tudtak visszavonulni a befektetéstől.
„Az áldozatok később rájöttek, hogy az említett rendszer csalás.
„A vizsgálat során kiderült, hogy az említett ST Technologies International Limited, bár regisztrált a Vállalati Ügyek Bizottságában (CAC), azt nem regisztrálták a Biztonsági és Tőzsdebizottságban (SEC) befektetési célokra.
“A vizsgálat során azt is felfedezték, hogy az alperesek Lagosban és Ogun államokban az utolsó ismert beszédükből költöztek.”
A graft-ellenes ügynökség kijelentette, hogy letartóztatási parancsot kellett az alpereseknek a Red Watch listára helyezni, hogy nyomon kövessék őket, és letartóztassák őket, hogy megválaszolják a velük szembeni ügyre.
A Bizottság szerint az alperesekkel szembeni állítással kapcsolatos vizsgálat feltárta a befektetési csalás prima facie esetét. Azt állította, hogy az igazságszolgáltatás érdeke lenne a kérelem megadása.
