Edward Oluwasanmi Abiodun, a nigériai lelkész, az Egyesült Államok Bíróságának 27 hónapos börtönbüntetést kapott az Egyesült Államok kormányának 4,2 millió dollár megtévesztéséért a Covid-19 segélyalapokban.
Edward Oluwasanmi -t 2024 áprilisában tartóztattak le Joseph Oloyede mellett, az Osun állambeli Ipetumodu Apetu mellett, a csalásrendszerrel kapcsolatban.
Mindkét férfit 13 számlálásra sorolták be, amelyek összeesküvést tartalmaztak a vezetékes csalások elkövetésére, a csalás összeesküvésére, a pénzmosásra és a jogellenes tevékenységből származó bevételekkel járó pénzügyi tranzakciók végrehajtására.
A bírósági beadványok szerint 2020. április és 2022. február 28. között a pár csalárd kérelmeket nyújtott be a Paycheck Protection Program (PPP) kölcsönökhöz és a gazdasági sérülések katasztrófahiteltől (EIDLS) az általuk ellenőrzött társaságok nevében.
Állítólag ezeket a kérelmeket hamisított adóbevallásokkal és bérdokumentációval támogatták.
Az Oluwasanmi állítólag olyan vállalatokat használt, mint a Dayspring Transporation Limited, a DaysPring Holding Incorporated és a Dayspring Property a pénzeszközök biztosítására, amelyeket később személyes használatra jogellenesen alkalmaztak – az amerikai szövetségi törvények megsértésével járó cselekvéseket.
2025 februárjában mindkét alperes több vád miatt bűntudatot nyilvánított és jogalkotási megállapodásokat kötött.
Július 2 -án Christopher Boyko bíró, az Egyesült Államok Kerületi Bíróságának, az Ohio keleti részlegéért, Oluwasanmi -t 27 hónapos börtönbüntetésre ítélte az 1., 11. és 12. gróf miatt. A feltételek egyidejűleg futnak.
A bíró 1,3 millió dolláros elvesztést is elrendelte az Egyesült Államok kormányának.
„Az alperes 27 hónapra ítélte a vádirat 1., 11. és 12. számát, amelyet egyidejűleg kézbesítenek” – döntött Boyko bíró.
Az ítélet továbbra is folyamatban van Oloyede, az első alperes elleni ügyben.
