A Végrehajtási Igazgatóság (szerk. Mumbai Iroda az orosz Pavel Prozorov 131,45 crore -nál értékelt ingatlanokat csatolt, ideértve a luxus jachtot és az eszközöket Spanyolországban, a szonda részeként az OctAFX jogosulatlan forex -kereskedelmének a pénzmosási törvény (PMLA), 2002 -ben.
Az ED július 3 -i kiadása kijelentette: „Ezek az eszközök a Pavel Prozorovhoz tartoznak, az OctAFX platform mögött. Az eszközök magukban foglalják a luxus jacht, a minijet hajó, a luxuskocsik és az ingatlan tulajdonságok formájában két lakóingatlan -cirkáló formájában a„ Cherry ”néven, a„ Cseresznye ”néven, egy olcsó ingatlanok formájában. Földközi -tenger. ”
A szondát a Shivaji Nagar PS által a Pune -ban nyújtott FIR -t indították el, több személyt vádoltak a befektetők megtévesztésével, hamis ígéretekkel az OctAFX Forex kereskedési platformon keresztül.
Az ED nyomozás szerint az OctAFX az IPL, a közösségi média és a hírességek révén támogatta a pénzeszközöket azáltal, hogy a befektetői pénzt összegyűjtötte a Mule számlákon keresztül a hamis e-kereskedelemmel foglalkozó társaságok nevében.
“Ezek a kagyló cégek, a dummy igazgatókkal és a manipulált KYC -kkel, jogos kereskedőként pályáztak.
Az ügynökség kijelentette, hogy az OctAFX szándékosan megváltoztatta bejelentkezési URL -jeit és webcímeit, hogy elrejtse csalárd tevékenységeit a befektetőktől. A platform manipulált olyan kereskedelmeket is, amelyek jelentős befektetői veszteségekhez vezettek, miközben a pénzeszközöket e-pénztárcákba és fiktív szervezetek számláira váltották-tette hozzá.
Az ED azt is megjegyezte, hogy az OctAFX kilenc hónap alatt 800 crore -t generált a bűncselekményből származó bűncselekményből.
A befektetőktől ellopott pénzeszközöket Indiából adták ki, mint hamis szolgáltatási behozatalt a Pavel által az országok közötti, köztük Spanyolország, Észtország, Oroszország, Hongkong, Szingapúr, az Egyesült Arab Emírségek és az Egyesült Arab Emírségek által ellenőrzött szervezetekbe, az ügynökség szerint.
