Charles Uchenna Nwadavid, a NEC Bullion Construction cég alapítóját egy bostoni szövetségi bíróság börtönözte, több mint 2,5 millió dolláros csalás
Az Egyesült Államok ügyvédje, Leah B. Foley és Ted E. Docks, a Bostoni Divízió Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) felelős különleges ügynöke bejelentette az ítéletet csütörtökön.
Nwadavid úr, 35 éves, megtévesztette az áldozatokat – a Massachusetts -i jogosultságokat – több mint 2,5 millió dollárt, és az ellopott pénzeszközöket a tengerentúli kriptovaluta számlákra továbbították.
Az Egyesült Államok Massachusetts kerületi ügyvédi irodájának nyilatkozata megerősítette, hogy az Abuja-i székhelyű üzletember szerdán bűntudatot vallott a „levélcsalás, a pénzmosás és a pénzmosás támogatása és a pénzmosás miatt” vádjával, amely Leo T. Sorokin amerikai kerületi bíróság bírája, hogy elítélje őt és az ütemtervet „szeptember 23-án”, 2025. szeptember 23-án. “
A bostoni szövetségi zsűri korábban Charles Uchenna Nwadavidot vádolta a „2024 januárjában” a levélcsalás és a pénzmosás vádja miatt. Az Egyesült Királyságból a Dallas-Fort Worth nemzetközi repülőtérre való belépéskor letartóztatták „2025 áprilisában”.
A vádi dokumentum szerint az alperes romantikus csalásokat hajtott végre az áldozatok toborzásával „a randevúk vagy a közösségi média platformjainak online kapcsolatok hirdetései révén fiktív profilok létrehozásával, majd felhasználva az áldozatok bizalmának megszerzésére állítólagos romantikus kapcsolatok révén.”
A bírósági dokumentum kijelentette: „2016 és 2019. szeptember között Nwadavid olyan romantikus csalásokban vett részt, amelyek becsapják az áldozatokat, hogy külföldön küldjenek pénzt.
Az áldozatok pénzeszközeinek végső kedvezményezettjének elrejtése érdekében a Massachusetts -i áldozatot becsapták arra, hogy öt másik áldozatot kapjon az Egyesült Államok körül.
“Az áldozat ezután átadta a pénzeszközöket Nwadavidnak egy kriptovaluta -tranzakciók sorozatán keresztül. Nwadavid többször is hozzáférett az áldozatok nevében a tengerentúlról, hogy átadja az áldozatok pénzeszközeit a LocalBitcoins, egy online kriptovaluta platformon irányított számlákba.”
A postai csalások miatt elítélt ítélet legfeljebb „20 év börtönbüntetést, három év felügyelt szabadon bocsátást, akár 250 000 dollár bírságot, vagy kétszeresére számíthat az áldozat veszteségének, a visszatérítésnek és az elkobzásnak”.
Hasonlóképpen, a pénzmosó ítélet maximális büntetést von maga után „20 év börtönbüntetéssel, három év felügyelt szabadon bocsátással, és akár 500 000 dolláros bírsággal vagy a mosási ügyletekben, a visszatérítésben és az elvesztésben részt vevő ingatlan értékének kétszeresére vonatkozik.”
A bűncselekményen kívül az alperes „Nigériába történő kitoloncolással” is szembesül, amikor még nem bontható börtönbüntetést végez.
