A Végrehajtási Igazgatóság (ED) szerdán keresést végzett a Delhi-NCR és a Punjab számos helyszínén egy pénzmosási szonda részeként, amely állítólagos ₹ 988 crore bankhitel-csalás ügyével kapcsolatos, a hivatalos források elmondták a PTI-nek.
“A fellépést egy vállalat, a Shilpi Cables Technologies Ltd (SCTL) és néhány összekapcsolt entitás ellen indítják. Kilenc helyiség a Delhi-NCR-ben és az egyik Jalandharban a pénzmosási törvény (PMLA) megelőzésével végzett keresések részét képezte”-mondta a források.
A pénzmosási ügy egy CBI FIR -ből származik, amely állítja, hogy az IDBI Bank által vezetett bankok konzorciumát megcsalja, az SCTL és társaik promóciói által ₹ 988 crore -tól.
Az ED azt gyanítja, hogy a pénz (hitel) nagy részét (hitel) az LSC -t (hitellevelek) használják külföldön “hamis” tranzakciók révén. A társaság ügyvezető igazgatójának (MD) Manish Goel szerepe az ügynökség szkennerének alá tartozik, a források szerint.
(Ez egy fejlődő történet)
