A Cititrust Holdings PLC-t és három leányvállalatát a Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottsága (EFCC) vádolta a bíróságnak az állítólagos pénzügyi kötelességszegés miatt, amely magában foglalja a be nem jelentett nagy értékű tranzakciókat.
A tárgyalás 2025. július 1 -jén kezdődik a Lagosi Szövetségi Legfelsõbb Bíróságon.
A Cititrust Holdings szerint a nyolc számú díjban megnevezett leányvállalatok a Cititrust Funding PLC, a Cititrust Credit Limited és a Cititrust Financial Services Limited.
Az ügyet az EFCC egy csapata büntetőeljárás alá vonja, amely Anasoh Henry Onyekachi, Frankklin Ofoma, Abdulhamid Lamido Tukur és AA Usman.
A díjak szerint 2021 és 2023 között a társaságok állítólag befektetési menedzsment szolgáltatásokat nyújtottak anélkül, hogy érvényes engedélyt szereztek volna a Nigériai Központi Banktól (CBN) – egy olyan törvény, amely megsérti a bankok és más pénzügyi intézményekről szóló törvény (BOFIA) 57. szakaszát, és ugyanazon törvény 57. szakaszának 57. § -án büntethető.
Az ügyész azt is állítja, hogy a cégek kollektív befektetési rendszert végeztek anélkül, hogy regisztráltak volna az Értékpapír- és Tőzsdebizottságban (SEC) a szabályozási követelmények megsértése érdekében.
Az egyik díj során a Cititrust Credit Limited-et kifejezetten azzal vádolják, hogy több nagy értékű tranzakciót nem jelentett be a nigériai pénzügyi hírszerző egységnek (NFIU). Ide tartoznak: ₦ 20 millió átruházás 2021. január 7 -én; A ₦ 200 millió átruházás 2021. április 4 -én, és ₦ 200 millió szálláshely, 2021. január 29 -én.
Ezenkívül a Cititrust Credit Limited és a Cititrust Financial Services Limited állítólag 2021. január 29 -én, a megfelelő hatóságok megfelelő nyilvánosságra hozatala nélkül 42 millió ₦ ₦ 42 millió ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ ₦ 42 millió átutalást tett ki.
Ezek a cselekedetek állítólag ellentétesek a pénzmosási (tilalom) 2022. évi (tilalom) és a 2007. évi befektetési és értékpapírokról szóló törvény 54. § (1) bekezdésének 11. szakaszának 11. szakaszának (1) bekezdésének (b) és 3) bekezdésének, és a vonatkozó törvények szerint büntethetők.
