A DOJ bejelenti az eddigi legnagyobb kripto-lefoglalást a „sertés hentes” csalásokkal kapcsolatban
Az Igazságügyi Minisztérium szerdán bejelentette a kriptovaluta-alapok eddigi legnagyobb lefoglalását, amely az úgynevezett „sertés-megdöbbentő” bizalmi csalásokhoz kapcsolódik.
Az Egyesült Államok Ügyvédi Hivatala polgári jogi elkobzási panaszt nyújtott be az Egyesült Államok Kerületi Bíróságán a Columbia kerületi bírósághoz, hogy több mint 225,3 millió dollárt lefoglaljon kriptovalutában, amely szerint a szövetségi ügyészek egy kifinomult blokklánc-alapú pénzmosási hálózat részét képezték, amelynek célja az illegális csalások által megszerzett pénzeszközök elrejtése.
Az elvesztési panasz szerint az FBI és a titkosszolgálat blokklánc -elemzést és „egyéb nyomozási technikákat” használtak annak meghatározására, hogy az alapok kapcsolódnak -e az illegális tevékenységhez.
„A kriptovaluta befektetési csalásokhoz kapcsolódó 225,3 millió dolláros pénzeszközök a legnagyobb kriptovaluta -lefoglalást jelentik az amerikai titkosszolgálat történetében” – mondta Shawn Bradstreet, az Egyesült Államok Titkos Szolgálatának San Francisco Field Office.
“Ezek a csalások a bizalomra vonatkoznak, gyakran szélsőséges pénzügyi nehézségeket eredményeznek az áldozatok számára. Az Egyesült Államok titkosszolgálata, az FBI és magánpartnereink szorgalmasan dolgoztak ezen tiltott ügyletek nyomon követésében, az áldozatok azonosításában és ezeket a pénzeszközök megragadásában, hogy végül visszatérhessenek jogszerű tulajdonosaiknak” – folytatta Bradstreet.
A hálózat illegális pénzeszközeinek nagy részét kriptovaluta -bizalmi rendszerek révén szerezték be, közismert nevén „sertés hentes”, amely a panasz szerint „egy csalásra utal, amelyben az áldozatot„ a levágás előtt hízják ”.”
Ezek a csalások kapcsolatok kialakításával működnek, ideértve a romantikus természetűek is, amelyekkel „az elkövetők megszerezik az áldozatok bizalmát vagy bizalmát, hogy becsapják őket a pénzük elválasztásában”.
A csalások több mondatban működnek: először az elkövető „hideg kapcsolatba lép” az áldozatnak, majd kapcsolatot létesít velük, majd meggyőzi őket, hogy küldjenek pénzeszközöket. Az elkövető ezután levágja az érintkezést, amint az áldozat gyanúsan növekszik.
A DOJ kijelentette, hogy világszerte több mint 400 gyanúsított áldozat van, köztük tucatnyi amerikai lakos, akik a csalások miatt megerősítették a veszteségeket.
“A mai polgári jogi elkobzási panasz az osztály által a kriptovaluta-alapú csalásokra szakosodott csalóktól való védelem legutóbbi intézkedése, és ez nem lesz az utolsó”-nyilatkozta Matthew Galeotti, a DOJ bűnügyi részlegének vezetője.
