A SunTrust Bank vezérigazgatója, Halima Buba, az igazgató „12 millió dolláros pénzmosás” több mint
Halima Buba -t, a SunTrust Bank Nigeria Limited vezérigazgatóját a Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottsága, az EFCC, állítólagos csalás miatt rendezte.
Buba, a bank ügyvezető igazgatója és a megfelelőségi tisztviselő, az Innocent Mbagwu mellett, pénteken dokkolták, mielőtt az állítólagos bűncselekményért emeka Nwite, Abuja Szövetségi Legfelsõbb Bíróság igazságszolgáltatása volt.
Az alpereseket egy hat számú vádjával vádolják, amelynek pénzmosása mellett 12 millió dollár (tizenkét millió dollár) határoznak meg.
A vád két száma a következő: „Halima Buba, a SunTrust Bank Ltd, és az Innocent Mbagwu ügyvezető igazgatója /vezérigazgatója, a SunTrust Bank Ltd ügyvezető igazgatója /a megfelelőségi tisztviselő, 2025. március 10 -én, az Abuja -ban az Abuja összegének összegében, a Boll Conlars -ban, a Boll Conlars -ban. (3 000 000 USD) Suleiman Muhammed Chiroma -nak és munkatársainak anélkül, hogy pénzügyi intézményen átmennének, és ezáltal a Pénzmosás (Megelőzés és tilalom) törvény (a), 2 (1), 19. o. (2) bekezdés (b) pontja alapján a 19. szakasz (2) bekezdés (b) pontja alapján. “
Három gróf olvasmány: „Hogy Ön, Halima Buba, a SunTrust Bank Ltd ügyvezető igazgatója/vezérigazgatója és az Innocent Mbagwu, a SunTrust Bank Ltd ügyvezető igazgatója/megfelelőségi tisztviselője, 2025. március 13 -án, Lagosban, a Dollos -ban, a Dollos -ban, a Dollos -ban, a Dollos -ban, a Dollos -ban, a Hárommillioutóban, a Hárommillioutóban. Mukhtar Miko A Suleiman Muhammed Chiroma munkatársa anélkül, hogy pénzügyi intézményen átmennének, és ezáltal a Pénzmosás (megelőzés és tilalom) törvény 2L. Szakaszának (a), 2 (1), 19. cikkének (1) bekezdésének (1) bekezdésének (1) bekezdésének (1) bekezdésének (b) pontja alapján bűncselekményt követett el. “
„Nem bűnösnek” vallják az összes vádat, amikor elolvastak nekik, és ezt követően a vezető ügyészi tanácsadó, Rotimi Oyedepo, San bejelentette, hogy készen áll az ügyészségre a tárgyalás folytatására, és imádkozott az ügy felgyorsult meghallgatására.
A védelmi tanácsadó, JJ Usman, San, a maga részéről emlékeztette a bíróságot az alperesek óvadékkérelmeire, 2025. május 27 -én kelt, és imádkozott, hogy a bíróságnak fenntartsa a kérelmeket, és elismerje az alpereseket az óvadékra.
Az ügyészi tanácsadó válaszában az alperesek 2025. május 27 -i óvadékkérelmét íratlanul írta le, mivel az alpereseket nem tartóztattak le sem letartóztatva, sem fogva tartásban, és a bíróság előtt sem jelentek meg – az ACJA büntetőjogi igazgatási törvény által biztosított okok miatt -, amelyeknek az óvadékkérelmet ki kell állítania. Megjegyezte, hogy az alkalmazást „otthonuk vagy irodáik kényelméből” bocsátották, amikor nem tettek intézkedéseket ellenük. Ezért imádkozott a bíróságtól, hogy diszkontálja az említett óvadékkérelmet, és sürgette az alpereseket, hogy tegyenek új óvadékkérelmet a bíróságon.
Miközben az ügyészség álláspontja a védelem elleni ellenzékkel találkozott, Nwite igazságszolgáltatás azonban beismerte az alpereseket, hogy mindegyik N100 millió (százmillió Naira) összegben óvadékot nyújtson be, és mindegyikükben egy kezesség. A kezedben a kezességvállalásnak meg kell határoznia ingatlanokat Abuja -ban, amelynek adatait a bírósághoz kell helyezni. A kezességvállalásnak az útlevél és két közelmúltbeli útlevélfotó letétbe helyezése a bíróságnál is. Ezenkívül a kezeltségeket, beleértve a lakóhelyüket is, a bíróságnak a jóváhagyás előtt ellenőriznie kell.
Elrendelte, hogy egy korrekciós létesítményben szabadon engedjék őket, amíg teljesítik az óvadék feltételeit, és július 17 -ig és 18 -ig elhalasztották az ügyet a tárgyalás folytatása érdekében.
