Halima Buba, a SunTrust Bank Nigeria Limited ügyvezetõ igazgatója és vezérigazgatója, N100 millió N100 millió összegben óvadékot kapott egy 12 millió dolláros pénzmosási ügyben tartott állítólagos részvétele miatt.
A BUBA, a bank ügyvezető igazgatója és a megfelelőségi igazgató, az Innocent MBAGWU mellett, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság (EFCC) által benyújtott vádakkal szemben állnak, amelyek állítólag megkönnyítik a Nigéria pénzmosásának (megelőzésének és tilalom) törvényének megsértésével, a 2022.22.
Az EFCC szerint az alpereseket azzal vádolják, hogy összeesküvéssel és nagy értékű készpénzes tranzakciókkal több személy számára megkönnyítik, megkerülve a pénzügyi intézményeket oly módon, hogy megsérti a jogi küszöbértékeket. Ezek az állítólagos bűncselekmények megsértik a pénzmosási törvény 21., a), 2. (1) bekezdésének (1) (1) (d) szakaszát, és ugyanazon törvény 19. § (2) bekezdésének b) pontja szerint büntethetők.
Még több lesz ..
