Halima Buba, a SunTrust Bank Nigeria Limited ügyvezető igazgatója/vezérigazgatója jelenleg egy 12 millió dolláros pénzmosási ügyben való részvétel állításaival szemben áll.
Szintén a bajba jutott Waters -ben található a bank ügyvezető igazgatója/a megfelelőségi tisztviselő, az Innocent Mbagwu.
Az Abuja Szövetségi Legfelsõbb Bíróság kedden elõtt elhelyezkedésüket mindkét alperes hiánya miatt elakadták.
Az EMEKA NWITE igazságszolgáltatásnak a tervek szerint a Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottság (EFCC) által indított ügy elnöke volt, amely Halima Buba és az ártatlan Mbagwu -t azzal vádolja, hogy 12 millió dolláros készpénzfizetéssel foglalkozik, a pénzmosás (megelőzés és tilalom) törvény megsértésével, 2022 -ben.
A kettő összeesküvéssel és készpénzfizetéssel jár a több millió dollár bevonásával – a jogi küszöb feletti tranzakciókkal, anélkül, hogy bármilyen pénzügyi intézményen átadnánk a jogi küszöböt. Ezek a cselekedetek ellentétesek a pénzmosási törvény 21., 2. (1) bekezdésének és 9. (1) bekezdésének d) pontjainak, és ugyanazon jogszabály 19. szakaszának (2) bekezdésének b) pontja szerint büntethetők.
A keddi eljárás során az EFCC vezető tanácsadója, Ekele Iheanacho vezető ügyvéd tájékoztatta a bíróságot az alperesek kiszolgálásának nehézségeivel kapcsolatban.
“Az ügyészség nem volt képes az alpereseket szolgálni. Ironikus módon nyilvánvalóan tisztában vannak a mai eljárásokkal, mivel jogi képviselőik a bíróságon vannak” – mondta Iheanacho, megjegyezve, hogy a védekezés készen állt arra, hogy készen álljon arra, hogy elfogadja a szolgálatot a nevükben.
A probléma megoldása érdekében az EFCC Ex Parte indítványt nyújt be a helyettesített szolgáltatásért, a büntető igazságszolgáltatásról szóló törvény (ACJA) 382. § (5) bekezdésével összhangban.
“Nem ellenezzük ezt, de szeretnénk betartani az ACJA 382. szakaszának (5) bekezdését, amely megköveteli, hogy kérelmet nyújtson be a helyettesített szolgáltatáshoz ex parte alkalmazás útján” – nyilatkozta Iheanacho. “Ezt a következő elhalasztott időpont előtt lehet megtenni, és mindkét fél megállapodott abban, hogy a rendezést 2025. június 4 -én lehet átütemezni.”
A védőügyvéd, JJ Usman (SAN) azt mondta, hogy ügyfelei – a SunTrust Bank vezetõi – nem tudták a meghallgatást, amíg meg nem látták azt a közösségi médiában.
“Ügyfeleink arra utasították minket, hogy jelentkezzünk a bíróságon, mert a közösségi médiában olvassák el az ügyet. Nem szolgáltak ki” – magyarázta Usman. “Megkeresettük a tanult selyemet az ügyészséghez, és vállaltuk, hogy ügyfeleink nevében elfogadjuk a szolgálatot. Megkértük, hogy szolgáljon minket, de ő nem volt hajlandó.”
“Itt vagyunk, és a bírósághoz kérjük, hogy irányítsa azt a szolgálatot, hogy ránk kerüljön. Készen állunk arra, hogy a következő elhalasztott időpontban megjelenjünk ügyfeleinkkel” – tette hozzá.
“Az ügyvéd révén történő szolgálat elmulasztása felesleges letartóztatásokhoz és nyilvános zavarhoz vezethet.”
Iheanacho azonban korai elutasította a védelem aggodalmait.
Az NWITE igazságszolgáltatás ezt követően elhalasztást adott, és elrendelte az EFCC -nek, hogy 2025. május 29 -ig benyújtsa a helyettesített szolgáltatási kérelmet.
Az elrendezést most 2025. június 4 -én határozzák meg.
