Az EFCC szerint a hamis készpénznyilatkozat Nigériát a pénzmosási kockázatoknak teszi ki, az utas 578 000 dollárját
A Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottsága (EFCC) kijelentette, hogy a hamis készpénznyilatkozatok Nigériát pénzmosási kockázatoknak teszik ki, kiemelve annak folyamatos vizsgálatát, amelyet 578 000 dollárral fogtak el.
A Bizottság figyelmeztette a nigériaiakat, hogy távozzanak az ilyen gyakorlatoktól, a szombati nyilatkozata szerint.
Az EFCC Lagos Igazgatóságának 2. igazgatóságának ügynökei hangsúlyozták, hogy megkezdték a gyanúsított, Okorie Sylvernus vasárnap nyomozását, akit a Nigéria Vámszolgálata (NCS) Murtala Muhammed Nemzetközi Repülőtéren, Ikeja -ban, Lagosban tartóztattak le.
A Nairametrics korábban arról számolt be, hogy a Nigériai Vámszolgálat (NCS), a Murtala Muhammed Nemzetközi Repülőtér (MMIA) Parancsnoka több mint 578 000 dollár lefoglalt készpénzt adott át a Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottságának (EFCC), miután egy utas állítólag tévesen kijelentette az összeget a repülőtéren, a pénteken bejelentette a tisztviselők.
Az utas, egy férfi utazó, aki Lagosba érkezett Johannesburgból a South African Airways SA60 repülés fedélzetén, eredetileg 279 000 dollárt hirdetett a repülőtér valuta nyilatkozatán.
A rutin ellenőrzés során azonban a vámtisztviselők további 299 000 dollárt fedeztek fel több csomagban, így a teljes összeget 578 000 dollárra emelve.
A hatóságok 100 eurót találtak, és egy hamisított 250 dolláros jegyzetet találtak a be nem jelentett készpénz között.
Effiong Harrison, az MMIA parancsnoka, aki felügyelte az EFCC átadását, kijelentette, hogy a gyanúsított cselekedetei megsértették a 2011. évi pénzmosási (tilalmi) törvényt.
Az EFCC megkezdi a gyanúsított szondát
Az EFCC egy nyilatkozatban reagálva a fejlesztésre reagálva elismerte, hogy megkapta a gyanúsítottat, miközben dicsérte az NCS -t az EFCC -vel való együttműködéséért.
Az EFCC, az Okotie EBOH, Ahmed Ghali, a Lagos Zonal 2. igazgatóságának ügyvezető igazgatója kijelentette, hogy az ügynökségek közötti együttműködés döntő jelentőségű a közös cél eléréséhez.
Hangsúlyozta, hogy a Bizottság az utasot vizsgálja, mert állítólag hamisan kijelenti az általa szállított készpénzt.
“Azt akarom, hogy a közvélemény tagjai óvatosak legyenek az ilyen típusú cselekedetekről. Minden egyes személynek, aki kijön vagy az országba kerül, minden olyan személy számára, hogy 10 000 dollárt meghaladó készpénzt hirdetjen. Ez kötelező a törvényeink rendelkezéseinek, különösen a pénzmosási törvény rendelkezéseinek alapján” – mondta.
Felhívta a nyilvánosságot, hogy távozzon a hamis nyilatkozat vagy a nem decerlaráció cselekedete alapján, kiemelve, hogy ez ellentétes Nigéria pénzmosás elleni törvényeit.
“Nem engedjük, hogy senkinek szabotáljuk a gazdaságot vagy a nemzet pénzügyi rendszerét. Ez a fajta cselekedet sok kockázatot jelent a pénzmosás szempontjából; ez azt is teszi, hogy az ország a csalás menedékévé váljon. Folytatjuk a szinergizálást annak biztosítása érdekében, hogy jobb országunk, erősebb gazdaságunk és funkcionális pénzügyi rendszerünk legyen” – mondta.
Hozzátette, hogy a törvény hosszú karja mindig felzárkózik a bűncselekményekben részt vevő bárkihez.
Mit kell tudni, hogy a lefoglalás rávilágít a nigériai hatóságok folyamatos erőfeszítéseire, hogy a pénzügyi bűncselekményeket lefoglalják és biztosítsák a pénzügyi tranzakciók átláthatóságát. Az évek során a repülőterek kulcsfontosságúak voltak a be nem jelentett pénzeszközökhöz kapcsolódó, a pénzmosáshoz és a tiltott pénzügyi tevékenységekhez kapcsolódóan. A végrehajtási ügynökségek továbbra is szigorítják a rendeleteket, a tisztviselők arra törekednek, hogy a pénzügyi írásbeli törvényeket tegyék meg.
