A Gazdasági és Pénzügyi Bűnözés Elleni Bizottság (EFCC) tanúja, Trinity Usman úr pénteken elmondta az abujai Szövetségi Legfelsőbb Bíróságnak, hogy hárommillió dollárt kapott és utalt át Mrs. Aisha Achimugu céges számlájára.
Usman, a vád második tanúja (PW-2) Emeka Nwite bíró előtt tett vallomását, akit az EFCC ügyvédje, Ekele Iheanacho (SAN) vezetett.
A tanú, a Bureau De Change (BDC) operátora a Halima Buba, a SunTrust Bank ügyvezető igazgatója és Innocent Mbagwu, a bank ügyvezető igazgatója és megfelelőségi vezérigazgatója elleni perben tanúskodott.
A nigériai hírügynökség (NAN) szerint a páros ellen 12 millió dolláros pénzmosás bűntette miatt indult eljárás.
A hatrendbeli vádpontban azzal vádolták őket, hogy nagy értékű készpénzes tranzakciókat segítettek elő anélkül, hogy azokat pénzintézeten keresztül továbbították volna – ez a bűncselekmény állítólag sérti a 2022. évi pénzmosás (megelőzési és tilalmi) törvény 21. szakaszának a) pontját, 2. cikkének (1) bekezdését és 9. cikkének (1) bekezdésének d) pontját, és ugyanezen törvény (b) (19) (2) bekezdése szerint büntetendő.
A vádlottakat június 13-án állították bíróság elé, és ártatlannak vallották magukat. Mindegyikük 100 millió óvadékot kapott, egy összegű kezességgel.
A folytatódott tárgyaláson Usman azt mondta, azért jött a bíróságra, hogy „elmondja, mit tudok az Oceangate Engineering Oil & Gas Ltd.-vel” – egy Aisha Achimugu tulajdonában lévő céggel – folytatott tranzakcióimról.
Önmagát olajjal, mezőgazdasági szövetségesekkel és generálkivitelezőkkel foglalkozó üzletembernek nevezte, aki több vállalaton keresztül tevékenykedik, köztük a Triple A and Tee Service Venture, a TM Agro Allied Farm, a Triple A and D Oil & Gas Ltd, valamint a Triple A and Tee BDC Ltd.
„Néha 2025 áprilisában az egyik Szulejmán Ciroma megkeresett, hogy olyan tranzakciója volt, hogy 3 millió dollárt kellett átutalnia az Oceangate Engineering Oil & Gas Ltd-nek” – vallotta Usman.
„Abban a bizonyos időben a pénz a Triple A és a Tee Oil and Gas Nig Ltd. számlámon volt. Miután megegyeztünk vele, Szulejmán Ciroma készpénzben adta nekem a dolláros kifizetést. Befizettem neki a dollárt az Oceangate Engineering Oil and Gas Ltd számlájára” – mondta.
Arra a kérdésre, hogy vissza tudja-e idézni a pontos dátumot, a tanú azt mondta: „Négy részletben teljesítettem az utalást, de nem emlékszem a pontos napra.”
Amikor az EFCC ügyvédje megkérdezte, ismeri-e a vádlottakat, Usman azt válaszolta: „Nem”.
Kifejtette továbbá, hogy az olajtársasági számláját – a Triple A és a Tee Oil Nig Ltd. – használta az átutaláshoz, nem pedig a BDC-jét, mert a BDC engedélyét akkor felfüggesztették.
Az elsőrendű vádlott ügyvédje, Johnson Usman, SAN, kifogásolta Iheanacho kérdését, azzal érvelve, hogy az szuggesztív. Nwite bíró helyt adott a kifogásnak, és utasította az ügyészt, hogy fogalmazza meg újra.
Usman azt mondta: „A Triple A and Tee BDC Ltd. engedélyét a tranzakciók időpontjában felfüggesztették.”
Elmondta a bíróságnak, hogy a Ciromából származó készpénzes tranzakciókat a munkatársai – Abdulkadir Mohammed és Kabir Haruna – bonyolították le, és volt egy naira-dollárra egyenértékű tranzakció is.
„A naira átutalásra került a Triple A and Tee Service Venture Ltd bankszámlájára. A nairát szintén átváltották dollárra, és az egyenértékű összeget elküldtem az Oceangate számlára” – mondta.
Buba ügyvédje keresztkérdése során Usman megerősítette, hogy a BDC cég továbbra is működik.
