Az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) bejelentette kedden, hogy vádolta A kambodzsai alapú kriptovaluta-csalásrendszer állítólagos zenekara.
A vádirat, benyújtották október 8 -án és lezárt kedden A New York-i keleti kerületben azt állítja, hogy Chen Zhi, aki szintén Vincent mellett megy, Kambodzsában kényszerlabor vegyületeket működtetett, amelyek kriptográfiai befektetési csalásrendszereket végeztek-ami milliárd veszteséget okozott az Egyesült Államok áldozatainak és az egész világon-a társaságán, a Prince Holding Group-n keresztül.
Az Egyesült Államok Keleti Kerületi Ügyvédi Irodája és a DOJ Nemzetbiztonsági Osztálya szintén polgári jogi eligazítási panaszt nyújtott be a 127 271 Bitcoin ellen – körülbelül 15 milliárd dollár értékben. -Ben kiadásA DOJ a benyújtásnak a minisztérium történetének legnagyobb elvesztési keresetet hívta.
Prince Holding Group, A weboldala szerintAz ingatlanfejlesztésre, a pénzügyi szolgáltatásokra és a fogyasztói szolgáltatásokra összpontosít több mint 30 országban. A Hill megjegyzés iránti kérelme visszaugrott.
A ZHI -t, amelynek tartózkodási helye ismeretlen, vezetékes csalás összeesküvésével és pénzmosás összeesküvésével vádolják. A DOJ szabadon bocsátása megjegyezte, hogy ha elítélik, akkor akár 40 év börtönbüntetéssel kell szembenéznie.
A szabadon bocsátásban Pam Bondi főügyész és Todd Blanche főügyész-helyettes a vádemelésnek „az egyik legjelentősebb sztrájknak hívta az emberkereskedelem globális csapása és a kiber-kompatibilis pénzügyi csalások ellen”.
„A kényszermunkára és megtévesztésre épített bűncselekmény birodalmának lebontásával egyértelmű üzenetet küldünk arról, hogy az Egyesült Államok minden rendelkezésre álló eszközt használ az áldozatok védelmére, az ellopott eszközök visszaszerzésére, és igazságszolgáltatáshoz vezetõket, akik profitot használnak ki” – tette hozzá.
A vádemelés azt állítja, hogy a herceg Holding Group az emberkereskedelemmel foglalkozó munkásokkal végezte el a rendszereket, és arra kényszerítette őket, hogy vegyületekbe dolgozzanak Kambodzsában, gyakran erőszakos fenyegetés alatt. Míg ott, a munkások üzenetküldés vagy közösségi média alkalmazások révén kapcsolatba léptek az egyénekkel, és rábeszélték őket, hogy a kriptovalutát átadják a konkrét számlákra azáltal, hogy megígérik, hogy a pénzeszközöket befektetik, egy csalás taktika, amelyet „sertés hentesnek” neveznek.
Ehelyett a pénzeszközöket ZHI és hét névtelen társ-összeesküvő javára mosták. Az áldozatok a földgömböt átfogóak voltak, a helyi hálózatokkal segítve Zhi-t és társ-összeesküvőit.
Az egyik hálózat, amely a New York -i Brooklynban található, több mint 18 millió dollárt mosott át a New York -i és az egész országban több mint 250 áldozatból 2021 május és 2022 augusztus között. 2022 októberében a bűnüldözés. Letartóztatott 11 embert a rendszerrel kapcsolatban.
A bűncselekményeik elrejtése érdekében a Zhi és a Prince Holding Group munkatársai állítólag elválasztották a kriptovaluta nyereségét a virtuális valuta címein, majd kevesebb címre, „permetezésnek” és „tölcsérként” ismert technikákra osztották át. Állítólag megvesztegetik a külföldi tisztviselőket is, hogy elkerüljék a nyomozást.
Az FBI New York -i közös ázsiai bűnügyi vállalkozási munkacsoport és az iroda virtuális eszközegysége vizsgálja az esetet.
Szintén kedden, a Kincstári Minisztérium külföldi vagyonkezelési és pénzügyi bűncselekmény -végrehajtási hálózatának, az Egyesült Királyság külföldi, Nemzetközösségi és Fejlesztési Irodájának, bejelentett szankciók 146 célponton A Prince Holding Groupon belül–
„A transznacionális csalások gyors növekedése milliárd dollárba került az amerikai állampolgárok számára, és az életmegtakarítás percek alatt törölte el” – mondta Scott Bessent kincstári titkár az osztály szabadon bocsátásában. „A Kincstár megteszi az amerikaiakat a külföldi csalók elleni védelme érdekében.”
