A Végrehajtási Igazgatóság szerdán meghívta a Suresh Raina volt krikett Suresh Raina -t egy folyamatban lévő szondával kapcsolatban illegális fogadási platformokA tisztviselők azt mondta a HT -nek késő kedd este.
Az ED az egykori indiai játékost arra kérte, hogy az ügynökség elõtt augusztus 13 -án lemondjon az 1xbet nevű alkalmazáshoz kapcsolódó illegális fogadási ügyben, a PTI idézte a forrásokat.
A nap elején, hogy további információt szerezzen a mögött álló ütőről A „Parimatch” elnevezésű fogadási alkalmazás, A Mumbai ED tisztviselői 15 helyszínen vettek részt Mumbaiban, Delhi-NCR-ben, Hyderabadban, Jaipurban, Maduraiban és Suratban.
Az ED elindította szondáját a pénzmosási törvény (PMLA) megelőzése alapján a Mumbai -i Cyber Police Station által 2024 -ben regisztrált ügyben.
„Ezek a platformok az indiai kormány több törvényét és irányait megsértik, ideértve az adócsalást, a pénzmosást és a devizakezelési törvényt (FEMA), mivel a pénzt illegálisan átutalják az országból. Becslések szerint körülbelül 22 crore (220 millió) indiai felhasználó jelenleg különféle fogadási alkalmazásokban foglalkozik, és 110 millió (110 millió).
A kezdeti vizsgálat szerint az összegyűjtött felhasználóktól összegyűjtötték a pénzeszközöket az öszvér számlákon, amelyeket több fizetési aggregátoron és pénzátutalási ügynökökön keresztül rétegeztek – több mint 2000 crore -ra összegyűjtve – mondta a tisztviselők a HT -nek.
A hivatalos források szerint a az összeget kripto pénztárcákon keresztül mostákKisebb készpénz-kivonások az ATM-ek révén egy tamil nadu településen és alacsony értékű UPI-transzfereken keresztül.
Az ED meghívta a Google és a META tisztviselőit is, hogy segítsék a fogadási alkalmazások vizsgálatát, amelyek több platformot használnak a helyettesítő hirdetésekhez. Az ED számos érdekelt féllel beszélt, köztük a médiaházakkal is, akiknek pénze van ezen platformok hirdetéseire.
