A Jammu és a Kasmír Rendőrség gazdasági bűncselekményének (EOW) egy többszörös csalással vizsgálják, amelyeket a HDFC Bank belső ellenőrzésében fedeztek fel az Unió területének üzletágában található fióktelepén.
A bank a klaszter vezetőjén keresztül, Dél -Kasmír, FIR -t nyújtott be a Shopian rendőrségen, és két alkalmazottját vádolta a Shopian ágán, pénzügyi csalásban az elmúlt években. A FIR -ben – Irfan Zargar és Aadil Ayub – vádlottak a bankban menedzserekként tették közzé, amelyek során állítólag a csalásokat hajtották végre.
A FIR -t (168/2025) a 316. cikk (5) bekezdése (a bizalom bűncselekménye), a 318 (4) (csalás), a 336 (3) (hamisítás), a 340 (2) (kovácsolt dokumentum vagy az elektronikus nyilvántartás segítségével). Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS). A vádlottak az informatikai törvény 66. szakaszának c) pontja alapján is lefoglalták, amely egy másik személy elektronikus aláírása, jelszava vagy más egyedi azonosító funkciójának csalárd vagy becstelen használatával foglalkozik.
Az eltérést a bank fióktelepe műveleti átalakulási és ellenőrzési (BOTC) szárnya adta ki ez év júniusában. A bank variációt talált a számlatulajdonos fizikai készpénze és az elektronikus nyilvántartás között.
Livemint megállapította, hogy a bank a számlán 1,35 crore hiányosságot észlelt. A bank felvette a számlatulajdonosot, Asim Iqbal Wani nevű üzletembert, a Freshman igazgatóját, a Pulwama CA üzletét. Asim megállapította, hogy hitelszámlája még mindig kiemelkedő egyenleget mutatott vele szemben, bár e -mailben már kapott NOC -t a banktól.
„A bank úgy találta, hogy a menedzser akkoriban nem zárta le a hitelszámlát, annak ellenére, hogy az összes kifizetés történt. Valójában a bejegyzések 1,35 crore fennmaradó egyenleget mutattak ellenem” – mondta Asim.
A szó elterjedésével más fióktelep -számlák is eltéréseket találtak tranzakcióikban. A Harried Fióktulajdonosok e -maileket és leveleket írtak a bank vezetőségének, köztük a Thechairman -nak.
Az egyik esetben, amikor a Livemint beszélt, a menedzser hamis FD -dokumentumot adott ki, amely 20 lakh -t tett ki egy számlatulajdonosnak, miután tőle pénzt vett. Az ügyfél megdöbbent, amikor megállapította, hogy az FD, amelyben évek óta bankol, egyáltalán nem létezik.
Végül azt találták, hogy a pénzügyi csalások 2020 óta zajlanak a bank üzletágában.
A bank a pénz letétkezelője. A bank és munkatársai között van egy ügynök-ügyes kapcsolat. Ez az elv felelős az ügynökök által a foglalkoztatás során elkövetett csalásokért.
Livemint kinyújtotta HDFC vállalati kommunikáció Az e -mailben és a telefonon keresztüli megjegyzéshez. A bank szóvivője megtagadta a kommentálást, mivel az ügyet a rendõrségi nyomozás alatt tartják. A bank intézkedéseket tett a vezetők ellen az egyik felfüggesztésével.
„Örülünk, hogy a banknak van FIR -t nyújtott be– De mi van a pénzünkkel? Végül is a bank a pénz letétkezelője. A bank és munkatársai között ügynöki összefüggés van. Ez az elv felelős az ügynökök által a foglalkoztatás során elkövetett csalásokért ” – mondta egy sértett ügyfél, aki nem akarta megnevezni.
