A Végrehajtási Igazgatóság (ED) az Andaman Nicobar Állami Szövetkezeti Bank (ANSCB) csalásának Andamán Nicobar -szigetein végzett első keresési műveletét végezte. A keresést 9 helyen végzik a Port Blair és 2 hely körül Kolkata -ban.
2. A Port Blair -i keresések folyamán különféle vádló dokumentumokat fedeztek fel, amely az ANSC Bank által nyújtott hitelek és folyószámlahitel -létesítmények nagyszabású szabálytalanságokra mutatott. Az eddig összegyűjtött bizonyítékok azt mutatják, hogy a hitelkereteket különféle héjvállalatokra/ cégekre kiterjesztették azáltal, hogy figyelmen kívül hagyták a bank lefektetett eljárásait és irányelveit.
3. A kutatások azt is kiderítették, hogy mintegy 15 szervezetből/ társaságból álló csoportot hoztak létre gyanúsítottak Shri Kuldeep Rai Sharma, az Andamán és a Nicobar-szigetek Ex-MP javára, valamint az Rs-nél több. Ezeknek az entitásoknak 200 crore -t vettek csalárd módon az ANSCB -ből. Azt is kiderült, hogy e kölcsönök jelentős részét készpénzben visszavonták, és a kedvezményezetteknek, köztük a Kuldeep Rai Sharma-nak, az EX-MP-nek fizetették. Érdemes megemlíteni itt, hogy Shri Kuldeep Rai Sharma, az EX-MP szintén az Andamán Nicobar Állami Szövetkezeti Bank alelnöke.
4.Ed az ügyben a bűncselekmény és a gazdasági bűncselekmények által regisztrált FIR, az andamán nicobar rendõrség által a Bank különféle magánszemélyei és tisztviselõi alapján kezdeményezte a vizsgálatot.
(Ez egy törés történet, további frissítések jönnek…)
