A kemény Vardhan Jain elleni nyomozás, amelyet a Ghaziabadban illegális nagykövetség vezetése miatt tartóztattak le, felfedte a potenciális kapcsolatokat egy 300 crore -csalással, egy ellentmondásos „Godman” Chandraswami -val és egy szaúdi fegyverkereskedővel, Adnan Khashoggi -val.
Jaint a Különleges Munkacsoport (STF) letartóztatta július 22 -én, miután a Ghaziabad Kavinagar területén bérelt bungalóján támadásokat folytatott. A támadás során hamis nagykövetség (Westarctica) beállítását fedezték fel, 44,7 lakh -t hoztak be készpénzben, több külföldi valutával, hamis diplomáciai útlevelekkel, 18 kovácsolt diplomáciai számlemezekkel, és állítólag a Külügyminisztériumból és a 34 országban működő cégek.
Mi vezette a zsarukat Jain „Godman”, Khashoggi kapcsolatának kipróbálására?
Egy magas rangú rendőr, aki anonimitás feltételével beszélt, elmondta a PTI -nek, hogy a rendõrség szintén megvizsgálja Jain kapcsolattartó hálózatát. “A szövetség és az Adnan Khashoggi nemzetközi fegyverkereskedővel folytatott fényképei az előzetes szonda alatt felmerültek” – mondta a tiszt.
“A hatóságok azt gyanítják, hogy lehet egy ellentmondási szög, és számos vádló dokumentumot visszanyertek”-tette hozzá a tiszt.
A Hindustan Times jelentése szerint Jain képeit az ellentmondásos „Godman” Chandraswami -val szintén felépítették a Ghaziabad otthonában folytatott támadás során.
Chandraswami a 80 -as és 90 -es években kiemelkedő szerepet játszott, és három volt miniszterelnök – PV Narasimha Rao, Chandra Shekhar és VP Singh – szellemi tanácsadója.
Olvassa el | Scam figyelmeztetés! Csalás helyszíne az UP GUV Anandiben Patel képének felhasználásával; Itt van a Howalso Read | ₹ 1,07 crore készpénz, 103 telefon lefoglalt – A zsaruk Bust Lucknow legnagyobb kiber -csalásának olvasása | Ismerte a rendszert és kihasználta: ₹ 1 crore csalás, amelyet Kolkatában fedeztek fel
Chandraswami -t azonban 1996 -ban letartóztatták a pénzügyi szabálytalanságokkal kapcsolatban. Azt is vádolták, hogy finanszírozta Rahul Gandhi gyilkosságát. A Chandraswami Ashram -ban a támadás szintén feltárta, hogy Linkjei a fegyverkereskedővel, Adnan Khashoggi -val is.
Hogyan kapcsolódik Jain Chandraswami, Khashoggi és ₹ 300 crore átveréshez?
A szonda alatt az UP ATS megállapította, hogy Chandraswami bemutatta Jaint Khashoggi -nak és Ahsan Ali Sayednek 2000 -ben Londonban. Sayed állítólag a Fake Diplomatával együtt dolgozott 25 Shell Company megnyitására, amelyeket brókerezési ügyletekhez használtak.
Sayed egy Svájcból származó Western Advisory Group nevű társaságot is üzemeltetett, amely más társaságokkal együttműködött, hogy segítsen nekik kölcsönök beszerzésében a brókerért cserébe.
Az NDTV jelentése szerint a társaság állítólag közel 300 crore értékű brókereket gyűjtött be, és Syed elmenekült az országból. 2022 -ben letartóztatták Londonban.
A zsaruk most megvizsgálják Jain részvételének mértékét a svájci területen lévő 300 crore átverésben. Tekintettel a Khashoggi -hoz fűződő kapcsolataira, Kumar Mishra rendõrség további felügyelője szerint Jain részvétele a fegyverkereskedelemben szintén vizsgálat alatt áll.
A ‘Westarctica’ kiadja a „hivatalos nyilatkozatot”
A rendõrség tudomásul vette egy állítólagos „hivatalos nyilatkozatot”, amelyet pénteken adtak ki a „Westarctica”, amelyben a mikronáció (egy önmegtöltött entitás, de hivatalosan nem regonálatlan) elhatárolódott a kemény Vardhan Jain-tól-jelentette be az új PTI ügynökség.
“Jain felhatalmazott képviselő volt, aki jogosulatlan tevékenységeket folytatott” – mondta a “Westarctica” nyilatkozata, tisztázva, hogy míg Jain 2016 -os adományt kapott, a “tiszteletbeli konzul” tisztességes címet adta, “soha nem kapott nagykövet státuszt”.
A korábbi amerikai haditengerészet hírszerző elemzője, Travis McHenry által 2001-ben alapított “Westarctica” elsősorban az Egyesült Államokban regisztrált környezetvédelmi érdekképviseleti nonprofit szervezetként működik, 2018 óta adómentességi státusszal-tette hozzá a jelentés.
“Noha nyilatkozatot bocsátottak ki, de nemzeti státusát felismerik, ezért a nyilatkozat nulla értéket képvisel számunkra. Ugyanakkor törvényesen megvizsgáljuk a további áttekintést” – mondta a szondaban részt vevő rendőr a PTI -nek.
Jain más fiktív szervezetek, például a “Saborga”, a “Paulovia” és a “Lodonia” nagykövetének is stílusát vette át, állítólag csalva az egyéneket a tengerentúli munkahelyek és vízumok kínálatának tettese alatt.
