Több mint két évtizeden keresztül a tiltott pénzügyi áramlások (IFF) kérdése komoly aggodalomra ad okot az afrikai kontinens számára, mivel a milliárd dollárba jutó vagyonok és alapok továbbra is a korrupt köztisztviselők és multinacionális vállalatok eredményeként kijutnak a kontinensről. Céljuk a nyugati és az európai országok.
Noha az érdekelt felek, köztük az afrikai szakszervezeti tagállamok, jelentős szerepet játszottak a nemzetközi erőfeszítésekben, hogy leküzdjék a tőke ezen átlátszatlan és destabilizáló transzferjeit, az ilyen erőfeszítések nem adták a kívánt célt.
A korrupció és az IFF -ek kezelése Nigéria és Afrika fejlődésének túlélésének kérdése lett, és sürgősséggel kell kezelni őket. Széles körű egyetértés van abban, hogy a Nigériából és Afrikából illegálisan kiszállított pénzeszközöket a kontinens fejlõdése felé lehet irányítani, ha sikeresen megtartják.
Dél -Afrika volt elnöke és az Afrikai Unió magas szintű IFF -es testületének elnöke, Thabo Mbeki kijelentette, hogy az afrikai kontinens évente több mint 50 milliárd dolláros veszteséget szenvedett, mint 2015 -ben az IFF -ek között, amely az évek során évente 80 milliárd dollárra nőtt.
Mbeki 2022 -ben lelkes felhívást tett az Egyesült Nemzetek Szervezetének adóügyi egyezményére az Afrikából származó tiltott pénzügyi áramlások, valamint a multinacionális és társasági adófogyasztás megállítására.
Felszólította egy globálisan befogadó kormányközi adótestület létrehozását az IFF -ek elleni globális erőfeszítések megerősítésére.
Az IFF-ek kezelésére irányuló intézkedések részeként július 22., kedd és július 23., szerda között, a kormányzati tisztviselők és a kormányzati ügynökségek, a bűnüldöző szervek és a korrupcióellenes ügynökségek, a pénzügyi szabályozók, a diplomáciai közösség, a civil társadalom vezetõi, a diplomáciai pénzügyek (IFF-ek), a „kombinált kombinációja), a nemzeti konferencián összegyûltek, a liminális pénzügyi áramlásokról szóló nemzeti konferencián összegyûltek, a nem nemzeti konferencián, a diplomáciai közösség, a diplomáciai vezetõk és a nemzetközi szakértõk. Erőforrás -mozgósítás. ”
Az összejövetel, amelyet a hamarosan Nigéria Bevételi Szolgálat, a Szövetségi Belső Bevételi Szolgálat, az ország legfontosabb bevételi ügynöksége vezette, meghatározó pillanatává vált Nigéria fiskális jövőjének, amely az átlátszatlan pénzügyi manőverek révén elveszített milliárd dollár visszaszerzésére irányuló küzdelemben fordulópont.
Egy olyan fenyegetés, amely aligha elméleti
A pénzügyminiszter, Dr. Doris Uzoka-Anite, a hangot meghatározó figyelmeztetéssel nyitotta meg a konferenciát. “Az IFF -ek a nemzeti vagyonunk rejtett lefolyócsövei. Aláássák a bevételek generálását, rontják az adóalapokat, az üzemanyag -korrupciót és csökkentik az egészség, az oktatás, az infrastruktúra és a szociális védelem kritikus beruházásainak rendelkezésre álló erőforrásait.”
Nem apróra vágta a szavakat: „A tiltott pénzügyi áramlások nem elkerülhetetlenek. A rendszerek gyenge és a koordináció hiánya, de megállíthatók, amikor a politikai akarat megfelel az intézményi elhatározásnak.”
Szavai hangsúlyozták a válság súlyosságát, és Nigéria eltökéltségét, hogy szembeszálljon azzal. A nemzeti megbeszélés középpontjában egy megdöbbentő kinyilatkoztatás van: Nigéria becslések szerint évente 18 milliárd dollárt veszít a tiltott pénzügyi áramlások miatt, elsősorban az országban működő multinacionális vállalatok által agresszív adóelkerülési technikák miatt. Ez a pénz, amely soha nem éri el a nyilvános pénztárakat – olyan szerelvényeket, amelyek utak építését, kórházakat felszerelhetnek, osztálytermeket teremthetnek és munkahelyeket teremthetnek.
“Kevesebb kórház és iskola, kevesebb rendõrtiszt az utcán, kevesebb utakkal és hidakkal”-panaszkodott Uzoka-Anite miniszter. “Ez a szivárgás pénzügyi rendszerünkben aláássa a hétköznapi nigériaiak jólétét.”
Az innováció, a reform fúziója
Az utóbbi években értelmes lépéseket láttak a pénzügyi áramlások megszakítása felé. A Szövetségi Belső Bevételi Szolgálat (FIRS) vezette a digitális átalakulási kezdeményezéseket. Dr. Zacch Adedeji ügyvezető elnök vezetése alatt az FIRS adószerző és automatizálási osztályt hozott létre-valós idejű elemzéssel felszerelve a rendellenességek és a lehetséges kijátszás észlelésére.
Azt mondta: „Minden elszámolt dollár aláássa a kormányzást, rontja a bizalmat, és elveszett infrastruktúrát, nem megfelelő közszolgáltatásokat és elmélyülő egyenlőtlenségeket jelent.
“Ezen áramlások mértéke, különösen az átlátszatlan globális elrendezések kiaknázása érdekében a multinacionális vállalatok agresszív adóelkerülése révén, továbbra is veszélyezteti Nigéria fiskális stabilitását.”
Nigéria, mint sok erőforrás-korlátozott ország, állítólag évente milliárd dollárt veszít ilyen tiltott vezetékek révén. A FIRS főnöke hangsúlyozta, hogy a kérdés kezelése nem csupán politikai vita, hanem „nemzeti kötelező”.
Adedeji kiemelte Bola Tinubu elnök elkötelezettségének adminisztrációját a fiskális reform mellett, hivatkozva a megújult Hope menetrend szerinti négy adóreform -törvényjavaslat legutóbbi aláírására.
Ezek a jogalkotási változások célja az adórendszer átalakítása, a jogi keretek modernizálása és a bevételgyűjtés átláthatóságának intézményesítése.
Ugyanakkor figyelmeztette, hogy a jogi reformok önmagukban nem elegendőek. Az IFF -ek hatékony leküzdése érdekében a FIRS főnöke szerint Nigéria meg kell erősítenie a végrehajtást, a technológiát és a közbizalmat a méltányosság és a stratégiai kommunikáció révén.
„Proaktív, okos és biztonságos adórendszert építünk” – nyilatkozta Adedeji. “Ez nem csak a digitális infrastruktúráról, hanem a digitális éberségről szól.”
A FIRS megállapította a bűncselekmények menedzsmentjének és a tiltott pénzügyi áramlások koordinációs igazgatóságának bevételeit is, amelyeket a bűncselekményből származó bevételről szóló törvény (2022) kötelez, amelynek célja a végrehajtási erőfeszítések egyesítése és a belföldi és nemzetközi partnerekkel való koordináció lehetővé tétele. Ezek az intézményi reformok Nigéria számára kritikus eszközöket biztosítanak a tiltott eszközök azonosításához, nyomon követéséhez és helyreállításához.
Nigéria elkötelezettsége túlmutat a határain. Az ország aktív szerepet töltött be a globális if-anti-platformokban, beleértve a Thabo Mbeki által vezetett Afrika Unió magas szintű testületét, az addisz adóindítást és az ENSZ-adó-egyezmény felé irányuló folyamatos, nem vezetett tárgyalásokat, amelyek célja a globális adóügyi tőke biztosítása.
A haladás ellenére a szisztémás kihívások akadályozzák a teljes hatást. Az egyik alapvető akadály Nigéria átfogó adatgyűjtési és elemzési infrastruktúrájának hiánya. Ahogyan a nigériai szakértők, Andrew Onyeanakwe és Dr. Paulinus Iyika megjegyezték, „jelenleg kevés vagy nincs hozzáférés az IFF -ek átfogó és megbízható adataihoz.”
Noha az előrelépés a kereskedelmi taktikák, például a transzferárak és a kereskedelem téves beinvidációjának nyomon követésére került sor, a bűncselekményhez, a hivatalos korrupcióhoz vagy más tiltott eszközökhöz kapcsolódó áramlásokról szóló adatok továbbra is szétaprózódtak és hiányosak.
Ezt visszhangozva Adedeji elismerte az adathiányt: „Van olyan eszközök, amelyek anomáliák észlelésére, de kiváló minőségű adatok nélkül-keresztre hivatkozva és időben-az éberségünk csak annyira erős, mint a leggyengébb adatkészletünk.”
Az intézményi silók lebontása
Az adathiányhoz kötve egy immateriálisabb, de ugyanolyan létfontosságú kihívás: az ügynökségek bizalmának hiánya. A Nigériai Vámszolgálat (NCS), a Nigéria Központi Bank (CBN), az EFCC, az ICPC, az NFIU, a SEC, a CAC és az NBS mindegyikét külön -külön tették meg. Ugyanakkor gyakran silókban működnek, korlátozott együttműködéssel és minimális adatmegosztással – a pénzügyi áramlások holisztikus képének felépítésére irányuló erőfeszítésekkel.
